广西开展反洗钱月活动 公众可举报

　　为提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识，根据人民银行总行的统一部署，１１月１９日，人民银行南宁中心支行组织全区金融机构面向社会开展以“打击洗钱犯罪，维护经济稳定”为主题的宣传月活动在南宁掀起高潮。宣传月活动开展以来，全区金融机构组织员工培训５０００人次，派送宣传折页１８万份，张贴宣传海报８０００多份，悬挂宣传横幅５０００多条，制作展出宣传板报２０００多幅，出动宣传人员２万多人次，通过各种途径解答群众咨询９万多人次。

　　今年是我国以“２００５’反洗钱——中国在行动”为主题的反洗钱宣传年，按照人民银行总行的部署，我区积极开展反洗钱的各项工作。今年６月，人民银行南宁中心支行与自治区公安厅达成防范和打击反洗钱犯罪合作协议，建立了反洗钱工作信息共享机制和可疑交易线索核查合作制度。由自治区人民政府金融办、自治区高级人民法院等２２个权威单位参加的广西反洗钱联席会议第一次全体会议也将于近期召开。同时，我区还结合工作实际，制定了反洗钱工作规定、操作规程及内控机制，落实了反洗钱工作职责，形成了反洗钱工作的基本架构。

　　为鼓励社会公众对洗钱行为进行举报，监督金融机构严格履行反洗钱义务，依据有关法律法规，人民银行南宁中心支行开通了反洗钱举报电话：０７７１－２８２３７１９。

　　新闻链接：何为洗钱？

　　所谓洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。洗钱活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁，而且还助长犯罪的滋生，干扰正常的经济和金融秩序，损害金融机构的信誉，腐蚀公众道德。

　　洗钱的由来：在以金属铸币为主要支付手段的时代，金属铸币在流通一段时间后表面容易污损，这些污损的铸币在贸易中普遍不被公众接受，难以继续流通。为此，商人们使用具有强烈腐蚀性的化学药剂对污损的铸币进行清洗，这些污损的铸币经过清洗后，重新投入流通。清洗污损的铸币是洗钱最原始的含义。

　　２０世纪２０年代，美国中部城市芝加哥警方破获了一个以鲁西诺为首的庞大犯罪组织，该组织利用经过清洗的巨额犯罪收入建立合法企事业，赚取正当经营利益。从表面看，这些企业与其他合法经营的企业没有任何区别。起初，该组织以开设洗衣店为掩护，一边经营洗衣店，一边从事贩卖毒品的犯罪勾当，该组织利用洗衣店可以直接向客户收取现金的便利，将洗衣店收入的现金连同贩卖毒品收入混在一起为正当营业所得向税务机关申报纳税。纳税后，贩卖毒品收入就转变为经营洗衣店的合法收入，该组织再将经过清洗的犯罪收入投入合法企业，投资的真实来源就被掩盖了。这就是早期具有现代意义的洗钱行为。

　　来源:广西日报选稿:见习编辑王香菊作者:吴梅 徐友仁