借款月息高达9分? 乐清破获集资诈骗4600多万大案 | |||||||||||
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| http://www.sina.com.cn 2005年11月28日09:12 温州新闻网 | |||||||||||
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纪宾/图 一个40岁、只有初中文化的女子，打着做“红白喜事”生意的幌子，以高额回报为诱饵，在一年半的时间里向他人非法集资金额本息合计高达 4600多万元，乐清市柳市、翁
假烟案牵出诈骗案 今年9月30日晚，乐清市公安局配合烟草专卖局在柳市镇新民村捣毁一经营非法生产卷烟的窝点，查获了 12个品种503条假冒“中华”、“利群”、“三五”等卷烟。当时在现场搬运假冒卷烟的一个40来岁的女子及另外3名男子均逃逸。 10月18日，乐清市烟草专卖局将案件移交公安局经济案件侦查大队立案侦查，警方侦查这起涉嫌销售假冒注册商标案时，竟意外发现了一起特大集资诈骗案。10月27日，在逃的女子郑某被警方抓获归案。警方查明：原籍柳市镇长丰村的郑某嫁于洞头县霓南镇，因与丈夫关系不好，近几年来一直住在柳市镇，以做“红白喜事”中的毛巾、香皂、烟、酒等批发生意为业。去年4月份以来，郑某就以自己做这项生意，且生意做得非常大为幌子，向他人许诺自己做的生意每七八天或十余天结账一次，若向其投资，每投资1万元可分得300元至400元的利润，借钱给她的可获得月息9分的利息，以这样的高额回报为诱饵，向他人非法集资。 亲朋是“集资”对象 2004年3月8日，郑某在柳市一朋友家聚会“吃三八酒”，结识了柳市镇的南某、金某等10来个“盟姐妹”。4月间，郑某打电话给南某称自己做“红白喜事” 生意资金周转不灵，想借点钱救救急。起初，南某考虑到自己与郑某交情不深，且手头也没有那么多的钱，便没有理睬。几天后，郑某又多次打来电话称自己绝对守信可靠，半月内便可还钱，而且借钱月息为9分。 面对高额的利息，南某终于被说得动了心，借钱给了郑某。这之后，几乎所有的“盟姐妹”都多则数百万元、少则数十万元地向郑某投资做生意或借钱给郑某。其中“出借”金额最大的柳市镇南某，本息合计为800余万元。 刚开始几次，郑某确实是说到做到很守信用，约定时间一到，便连本金带高额利息还钱给集资者。尝到了“甜头”的南某觉得郑某很“硬码”，便一次又一次地借钱给她做生意或直接参与投资，金额也由几万元十几万元发展到上百万数百万元，这些钱都是南某向她的十几个亲戚朋友借来的。郑某对这些进进出出的钱都没有登记，郑某也没有打欠条。直到今年6月份，郑某称生意亏空厉害，南某多次催要不成，郑某才打了4张欠条。 债主覆水难收 像南某一样，郑某的另外几个“盟姐妹”以及其10多个亲友共25人都成了直接受害人，而这些受害人的钱也大多是从他们自己的亲友处借来的，现在这些巨款已覆水难收。 据警方分析，郑某作案对象以2004年3月8日结识的“盟姐妹”为主，然后向“盟姐妹”的亲朋发展。这些受害人大多是家庭妇女，文化程度低，社会活动能力强。然而，她们的法制意识和防范意识都比较薄弱，面对高额回报的诱惑，往往不能抗拒，梦想着能“大钱生小钱”而将钱一次又一次地交给郑某。 目前，警方对于郑某具体做什么生意、亏空金额、如何亏损、余下资金去向等还在进一步调查之中。（通讯员曾新泉 记者梁建国） |
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