河南百花集团非法集资3亿元案嫌犯将受审

　　本报讯 (记者 赵珊 实习生 刘伟兵) 因分别涉嫌集资诈骗罪、窝藏罪、转移赃物罪，原百花实业(集团)有限公司(简称百花集团)财务总监马晓丽及其丈夫田夫被提起公诉。昨日，郑州市管城回族区人民法院正式受理了此案。

　　百花集团非法集资三亿多

　　马晓丽原任百花集团财务总监，田夫原系郑州市铁路中心医院外三科医生。

　　检方指控，1996年6月28日，李建以虚假注册资金方式骗取登记注册了河南省百花实业有限公司，其后又分别虚假注册登记了河南省汇丰源实业发展有限公司、百花实业(集团)有限公司。李建、马晓红(李建之妻)、李燕(李建之妹)利用上述公司，伪造、盗用中央及国家机关领导同志的照片，捏造事实，制作虚假广告图册，扩大社会影响，骗取群众信任，进行非法集资活动。

　　1998年1月6日，马晓丽(李建妻姐)任百花集团财务总监。李建、马晓红、马晓丽等未经国家金融管理部门的批准，以百花集团下属各企业为依托，以月利率2%-3%高息为诱饵，变相向社会公众非法集资，先后有18488人次参加集资，总金额达人民币33607.6万元，美金2万元。

　　财务总监夫妻逃亡数年后投案

　　1998年5月18日，郑州市公安机关接到10余名群众报案，称百花集团非法吸收公众存款，现该公司既不付给利息，也不退还本金，总经理李建等人不知去向，要求公安机关予以查处。马晓丽得知消息后，感到其罪行即将暴露，遂销毁有关账目资料，并将百花集团的200万元送至鹤壁田夫母亲家，另外100万元送到扶沟县杜应征家。随后，马晓丽携带10万元赃款外逃。

　　百花集团非法集资案发后，公安机关追缴赃款赃物价值7376.0129万元，尚有13433.8420万元无法追回。2005年6月29日，马晓丽到郑州市公安局投案。

　　1998年5月中旬，田夫明知百花集团已经出事，李建、马晓红等人即将外逃，仍然受马晓红指使，将百花集团金额为356750元、362000元的两张存折予以窝藏并转移至郑州市金水路刘某处。后田夫携带公司赃款60余万元同他人外逃，除7万余元赃款被追回外，余款均被其挥霍。

　　2004年3月26日，田夫到郑州市公安局投案自首。

　　公诉机关认为，马晓丽伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，已涉嫌集资诈骗罪；田夫明知是赃物仍予以窝藏转移，涉嫌窝藏罪、转移赃物罪。

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　　百花集团案众多涉案人员被判

　　2001年3月22日，郑州市中级人民法院对百花集团特大集资诈骗案作出一审判决，判处主犯李建死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。同案犯马晓红、李燕等9名被告人分别犯集资诈骗罪、窝藏罪、包庇罪、转移赃物罪和虚假广告罪，被判处2年至15年不等的有期徒刑。

　　宣判后，李建不服，提出上诉。河南省高级人民法院于2001年6月6日作出驳回上诉、维持原判的刑事裁定，并依法报请最高人民法院核准。2002年1月7日，主犯李建被执行枪决。