西南第一大假币案侦破纪实

　　【周末报报道】本报记者周益

　　令人难以想象的是，这些犯罪团伙中的大部分人来自黔南布依族苗族自治州相对闭塞的瓮安县草塘镇。近年来，这里已形成采购、运输、批发到销售假币“一条龙”的犯罪网络。

　　为了打击制贩假币犯罪增加的势头，我国将2005年确定为“全国反假币工作年”。自打击假币犯罪专项斗争开展以来，经过半年多的艰苦侦查，贵州省黔南布依族苗族自治州公安机关共破获6起假币犯罪案件，其中特大案件4起，重大案件2起，共收缴假人民币总面额578万元。是建国以来西南地区破获的最大的系列贩卖假币案件。

　　偏僻小城成假币集散地

　　2005年3月17日，贵州黔南布依族苗族自治州瓮安县公安局经济侦查大队接到群众匿名举报，称本县有一个姓周的人近期将到广东购买总面额上百万元的假钞，当晚途经都匀、瓮安，但具体情况不详。当地警方迅速向州、省两级公安机关作了汇报。

　　两天后，瓮安县警方再次向黔南州公安局报告，称周某将从广州购进假币200余万元，当晚会途经都匀市到瓮安县，请求自治州公安局通过侦查手段查清其行踪、运输方式等情况。由于线索不详，无法弄清具体的交接货时间、地点，警方虽出动了大批警力布控，但终未能将犯罪嫌疑人抓获。

　　为此，黔南州公安局经侦支队决定先由瓮安县经侦大队立案，并采取相应侦查措施，同时支队抽派3名民警到瓮安县与县局经侦大队一起对周某等人进行摸底、排查，以及与相关部门互通信息、密切配合。

　　参与办案的民警告诉记者，根据侦查和分析的结果，瓮安县有一伙人运输、贩卖假币活动猖獗且数额巨大。他们相互之间虽有联系，但基本上都是单独到北海、玉林、贵港、广州、重庆、贵阳等地购进假币，一次购进量在50万元到200万元左右。运输方式为人货分离，并各自有下线，人数在10到20人，通过下线销售往外省，瓮安县在不知不觉中成了贩卖假币的集散地，形势非常严峻。

　　黔南州公安局领导对这一情况高度重视，相继在4月和5月连续召集专题会议，明确指示迅速成立专案组，充分运用各种侦查手段，加大侦查打击力度，有效整顿金融秩序和社会治安稳定。与此同时，警方将9名“危险人物”纳入重点监控范围。

　　小学生课桌里藏有5万多元假币

　　为准确掌握瓮安县草塘镇上所有从事假币犯罪嫌疑人的个人特征资料，专案组侦查员乔装打扮，深入该镇收集各种细微的信息资料。他们秘密潜伏在汽车站、收费站、酒店等公共场所，对所有过往人员进行拉网式辨认。

　　在此过程中，5月13日，瓮安县公安局经侦大队接群众举报称：暂住在瓮安县雍阳镇的王某、胡某夫妇近年在从事假币贩卖活动。接报后，瓮安经侦大队迅速进行安排部署，于当日下午17点多在王、胡二人的租房内搜查出假人民币11万元。据此情况，州局立即于5月16日组织精兵强将前往瓮安县公安局，通报分析瓮安县运输、贩运假币的情况，5月17日成立了代号为“5·17”的专案组，州局经侦支队主办、各部门全力参加，积极配合，统一行动，统一指挥“5·17”反假币专案组。

　　没过多久，警方又接到一个惊人的线报：一个小学五年级的学生课桌里竟然有5万多元人民币。

　　5月31日，瓮安县县城某小学一位教师突然打电话给瓮安县警方，称在该校五年级的一间教室发现大量人民币，来路不明。警方迅速查明，这些都是假币，是学生杨某带至校园的。杨某向警方承认，假币来源是从邻居陈某住宅发现并拿取的。警方意识到案情重大，随后依法对陈家进行搜查，当场搜出假人民币近19万元。

　　实际上，陈某的丈夫蔡学阳此前已被警方列入重点监控对象。警方曾获得情报，蔡学阳等人将在320国道通往瓮安县的马场坪收费站进行大额假币交易。但就在当日，当蔡学阳走到自己住处附近，发现警方正在搜查时，意识到自己已暴露，于是取消交易计划，改为次日在都匀市交易。

　　为了进一步扩大战果，州局经侦支队积极做好基础工作，在局机关有关部门和瓮安县公安局经侦大队配合下通过缜密侦查，掌握了主要犯罪嫌疑人的身份特征及主要活动规律，并对犯罪嫌疑人运输假币的路线进行了严密布控，掌握了其主要是乘沿海到贵州或四川的长途大客车。经过工作，经侦支队获得情报，布控的犯罪嫌疑人将在近期进行假币犯罪活动。州局领导高度重视，亲自参与研究制定具体的侦查方案，要求不要打草惊蛇，力争将犯罪嫌疑人一网打尽。并迅速组织力量在贵新高速公路从独山麻尾到福泉马场坪沿线开展工作，分组进行跟踪、蹲点布控，并制定具体的抓捕方案，架网布控，力争人赃俱获。

　　6月1日，警方接到线报称，在一辆从广东东莞樟木头开往瓮安的长途客车上有以带货方式伪装运输的假币。当犯罪嫌疑人蔡学阳、陈松华以及田林在都匀市长途汽车站准备提货时，被早已设伏于此的民警一举抓获，起获百元面额假钞共20万元。自此，揭开了破获系列假币大案的帷幕。

　　蔡学阳落网后，瓮安县草塘镇的其他“大鱼”似乎平静了一阵，所有被监控对象均减少了活动。一个月过去了，“危险人物”宁骆坤和叶德高等人认为风头已过，又开始蠢蠢欲动，渐渐地“浮出水面”。

　　7月3日，侦查员得到线报，称宁骆坤一伙将携带巨额假币，乘坐一辆皮卡车前往贵定县或龙里县寻找买家。当晚，专案组在公路沿线各收费站安排警力，要求将目标车辆盯死看牢。但是接连几次，警方均无果而返。警方分析认为，应该不会走漏风声，而是这伙嫌疑人反侦查能力较强，数次躲过了警方的设伏。

　　同月11日凌晨1时许，警方再度获得情报并进行布控，当宁骆坤、叶德高乘坐一辆大货车出现在马场坪收费站，正准备与前来接应的同伙会合时，被民警抓获，同时起获假币总面额186万元。

　　7月中旬，情报显示，系列假币案“一号人物”潘阳彤将带领两男两女在马场坪镇上交易大额假币。潘阳彤绰号“潘驮儿”，瓮安县人，长期在县内进行假币交易活动。当月19日，当潘阳彤、宋飞等人乘坐长途大客车在福泉市马场坪下车时，被设伏民警一举抓获，当场缴获假人民币150万元。

　　8月18日，办案民警获得情报，一伙犯罪嫌疑人在近期将进行假币犯罪活动。经过缜密侦查，警方进一步摸清了其活动时间、运输方式等。当晚21时，当犯罪嫌疑人苏治溶（女）乘坐大货车到达福泉市马场坪时，被守候多时的办案民警抓获，当场从大货车上起获假币192万元。苏治溶表示愿意争取立功，配合公安机关抓获另一名犯罪嫌疑人周丹。接着，警方将前来接货的周丹抓获，同时又抓获其他两名犯罪嫌疑人黄文学、何方贵。

　　至此，警方共先后破获6起假币犯罪案件，其中特大案件4起，重大案件2起，抓获犯罪嫌疑人15名，收缴假人民币总面额578万元。

　　解密假币交易体系

　　据黔南州公安局经济侦查支队干警介绍，巧合的是，这一系列案件中的15名犯罪嫌疑人几乎全是贵州瓮安县人。

　　警方痛心地告诉记者，翁安县这个偏居一隅的闭塞之地，实际上已成为贩卖假币的中转集散地，其中又以发生在草塘镇的犯罪活动最为突出。犯罪嫌疑人从广东、广西等地进货后，又中转批发到省内各地及重庆、江浙等地。

　　警方还告诉记者，从此次破获的案件来看，这一假币交易体系基本上分三个层次：“一级批发商”是广东、广西的假币供货商，他们以假币票面额5％的价格卖出；“二级批发商”是瓮安县草塘镇团伙的主要骨干，根据侦破的结果，这个镇共有9个假币批发小团伙，每个小团伙由数人组成。“二级批发商”将假币运到草塘镇后，以假币面额7％－12％的价格卖给“三级批发商”；“三级批发商”主要是“二级批发商”的亲戚和其他有关系的人员，他们买入假币后，再以20％－30％的价差出售。

　　假币被购买入贵州后，一部分进入省内市场。贩假币的人手上都有一张“赶集表”，标示着多个市县内各乡镇的赶集日期，以方便携带假人民币到乡镇集市上销售。调查表明，由于小面额假币在农村集市消费时不太被人注意，这样的假币更受市场终端不法分子的青睐。

　　各自为战，打击假币之困

　　据公安部统计，从2000年以来，我国共收缴的假币总面额已累计超过20亿元。仅在2004年，全国收缴的假人民币就高达6．56亿元。公安部经侦局假币犯罪侦查处处长李子勇告诉记者，目前制假窝点已在广东揭阳、汕头、潮州等地蔓延，由于打击力度加大，一些假币制造者开始转而在浙江、湖南等地制假。至于假币的运输和流通，同样呈现出扩散趋势。李子勇说：“可以说在我们中国版图上，已经是无一幸免了。”

　　除了犯罪区域的扩大外，记者还了解到，目前，假币制造已经呈现多元化，以往假币多以100元面值的为主，而现在20元、10元的假币比重也逐步上升。而假币运输、贩卖领域，除了运输的数额动辄几百万之外，还出现了专业化。

　　尽管这两年打击不断，假币犯罪上升的趋势得到有效的遏制，但整体来看，假币犯罪还处于一个高峰期。李子勇告诉记者：“公安部作为反假币的主要部门，公安机关作为反假币的主力军，除了继续保持以前的严打势头，还积极探索预警机制、防范机制。”

　　虽然各地警方为打击制售假币犯罪活动都不遗余力，但制贩假币的不法分子反侦查能力强，很难人赃俱获。警方人士介绍说，瓮安县尤其是草塘镇一带，新中国成立以前就存在贩卖假币的现象，不法分子积累了较多逃避打击的经验。在破获的这起系列贩卖假币案件中，周某等9名重大嫌疑人通常深居简出，昼伏夜出。他们只与亲戚交往，相互之间联系不多，而且基本上不与陌生人来往。他们前往广东、广西等地进货返回时，选择乘坐长途公共汽车，采取人货分离的运输方式，一旦被抓获，便矢口否认货是自己的。

　　制造假币的源头省区与销售省区各自为战，也给犯罪分子以可乘之机。警方认为，打击贩卖假币犯罪要真正取得实效，除了在运输、销售等环节加大打击力度外，更需斩草除根，铲除制造假币的源头，使贩假者无假可贩，从根本上铲除这一社会毒瘤。在打击假币活动中，往往受害地区动用了大量的人力物力，对运输贩卖假币的活动围追堵截，但获得制假线索后，又因地域管辖限制不能立即采取行动，等到上级公安机关协调后，犯罪分子可能早已闻风而逃，或采取了掩盖其犯罪行为的措施。基层公安机关认为，打击假币犯罪，必须统筹考虑源头省区和销售省区的责任，统一行动，斩草除根。否则不仅浪费警力，效果不佳，还让上下线的犯罪分子间有通风报信的机会，最终失去破案良机。

　　(编辑涵烁)