反洗钱法草案已经提交全国人大常委会审议

　　政治公众人物账户将强化监管

　　北京今天消息据今天《法制日报》报道：作为十届人大立法规划中的一部重要法律，反洗钱法由全国人大预算工委负责起草工作。全国人大预算工委法案室主任俞光远12月16日在中国法学会财税法学研究会2005年年会上介绍了反洗钱法的有关内容，他表示，目前反洗钱法草案已经提交全国人大常委会审议。

　　据目前法律规定，构成洗钱的上游犯罪包括四种：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。俞光远介绍说，反洗钱法将把上游犯罪的面拓宽至六种，增加腐败犯罪和金融诈骗犯罪，其犯罪所得及收益将作为洗钱的上游“黑钱”。

　　俞光远说，近些年我国大约有4000名贪官携带500亿美元逃到国外，反洗钱法里将有专门一章建立反洗钱的国际合作机制，包括信息交换和司法协助两个方面。他表示，有法律做保障，把这些贪官捉拿归案遣送回国会更简单，对方所在国家可以侦查、遣送，双方国家对非法所得进行分享。

　　俞光远表示，反洗钱法将加强对政治公众人物有关账户的监管，打击腐败行为。反洗钱法扩大上游犯罪范围和建立国际合作机制，也都有利于加大对腐败的打击力度。他介绍说，除19个部委外，中纪委和监察部也参加到反洗钱法起草工作组中，中纪委和监察部去年关于加强预防和打击腐败行为的专门报告中，也涉及到反洗钱的问题。

　　由于金融领域的反洗钱规定毕竟比较多，洗钱分子逐渐把注意力转向非金融领域，钻非金融领域反洗钱的法律空子。俞光远介绍说、非金融机构包括各种交易所，拍卖租赁场所、珠宝文物、房地产甚至汽车的交易场所等，只要进行大量现金交易的地方都可能进行洗钱，此外会计师事务所、律师事务所、经纪人事务所、评估师事务所等中介机构也可能进行洗钱活动。

　　（金陵／编制）