反洗钱法紧盯政治公众人物

　　作为十届人大立法规划中的一部重要法律，反洗钱法由全国人大预算工委负责起草工作。16日，全国人大预算工委法案室主任俞光远介绍了反洗钱法的有关内容，他表示，目前反洗钱法草案已经提交全国人大常委会。

　　金融诈骗纳入上游犯罪

　　据目前法律规定，构成洗钱的上游犯罪包括四种：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。俞光远介绍说，反洗钱法将把上游犯罪的面拓宽至六种，增加腐败犯罪和金融诈骗犯罪，其犯罪所得及收益将作为洗钱的上游“黑钱”。

　　俞光远说，近些年我国大约有4000名贪官携带500亿美元逃到国外，反洗钱法里将有专门一章建立反洗钱的国际合作机制。他表示，有法律做保障，把这些贪官捉拿归案遣送回国会更简单。

　　强化监管政治公众人物

　　俞光远表示，反洗钱法将加强对政治公众人物有关账户的监管，打击腐败行为。反洗钱法扩大上游犯罪范围和建立国际合作机制，也都有利于加大对腐败的打击力度。他介绍说，除19个部委外，中纪委和监察部也参加到反洗钱法起草工作组中，中纪委和监察部去年关于加强预防和打击腐败行为的专门报告中，也涉及到反洗钱的问题。

　　非金融洗钱纳入法律范围

　　由于金融领域的反洗钱规定毕竟比较多，洗钱分子逐渐把注意力转向非金融领域。俞光远介绍说，非金融机构包括各种交易所，拍卖租赁场所、珠宝文物、房地产甚至汽车的交易场所等，只要进行大量现金交易的地方都可能进行洗钱。他表示，反洗钱法立法中预算工委组织了19个部委参与，国民经济综合部门几乎都参加了立法。

　　避免有关规定形同虚设

　　尽管我国现有反洗钱的规定主要集中在金融领域，但俞光远介绍说，很多规定徒有形式并没有真正执行。比如存款实名制，有的人一个人拥有几十个账户；比如大额现金管理办法也徒有其名，我国提出几百万上千万现金，携逃到外国去可能也没人查。俞光远说，反洗钱法将强化健全这些规定，使制度不再形同虚设。（据法制日报19日消息）

　　网络编辑：甘健