中行将反洗钱纳入常规项目 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2006年01月10日01:48 杭州日报 | |||||||||
据新华社 中国银行已决定将反洗钱工作纳入常规稽核项目,定期检查,加大稽核力度,增加稽核频率,强化全行反洗钱工作能力和水平。 据中国银行新闻发言人王兆文9日介绍,中国银行近日发出通知,要求全行所有机构在加强反洗钱工作中坚持依法合规原则,严格遵守相关法律法规、所在司法辖区的监管要求及我国加入的国际公约的规定,认真履行反洗钱法定义务,密切关注洗钱高风险国家和地区
(杭州日报) | |||||||||