中国银行将反洗钱纳入常规稽核项目 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2006年01月10日07:34 四川新闻网-成都商报 | |||||||||
四川新闻网-成都商报讯中国银行已决定将反洗钱工作纳入常规稽核项目。中国银行规定,全行所有机构对涉嫌洗钱的机构和个人不得提供任何金融服务,并应致力于完善反洗钱体系,防止被利用从事违法活动;在受理业务过程中要认真履行大额和可疑交易报告制度,交易记录保存制度;严格履行各类开户手续,完善客户身份识别制度。(新华社)
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