深发展15亿骗贷案揭秘

　　据《京华时报》报道1月10日，深发展发布公告称，该行于2003年8月向中财国企投资有限公司、首创网络有限公司及其系列企业发放了共计15亿元贷款，贷款发放后大部分资金被挪用于北京东直门交通枢纽项目。

　　其后，记者从众多知情人士处获悉，目前北京东直门交通枢纽项目并没有深发展的贷款，这15亿元资金已经陷入了一起恶性骗贷案件，其涉及金额之大，为建国以来所罕见，

更为严重的是其中部分资金已经被转移到了海外。

　　资金并未进东直门

　　从2004年底起，市场上就有深圳发展银行遭受重大骗贷的消息开始流传。2006年1月10日，深发展发布公告对相关情况进行说明。

　　1月12日，城建东华的有关负责人表示，东直门交通枢纽项目的情况比较曲折。2000年，北京市政府将东直门该地块划给北京城建集团控股的城建东华开发。2001年11月，北京城建与香港康实公司达成合作协议。双方约定，由城建东华承担东直门交通枢纽项目的前期拆迁、三通一平等工作；由香港康实公司为该项目设立东华置业，待城建东华完成前期拆迁等准备工作后，由康实方面向城建东华支付13.5亿元的补偿款，康实方面负责后续投资和经营。2003年9月，康实公司方面向城建东华方面支付了首期的7亿元款项。

　　其后，事情发生了变故，北京城建以康实方面没有按期履行合同为由，要求解除与香港康实的合作协议并将已收到的7亿元资金退回。城建东华的负责人表示，城建东华自始至终都是东直门项目的独立开发商，东华置业从未参与过该项目。

　　巨额骗贷案浮出水面

　　有内部人士表示，这15亿元贷款从头到尾就是一场内外勾结的巨额骗贷案。

　　据有关知情人士的描述，2001年时，香港康实公司有一股东名为陈达成，陈达成与当时的深发展行长周林有联系，双方约定由深发展提供资金，陈达成寻找项目。

　　2003年6月中旬，该笔15亿贷款在深发展获得终审通过。随后，深发展向中财国企和首创网络发放该笔贷款，所谓的“九亿网项目”就是为获取该笔贷款而编造的虚假项目，从始至终，这15亿元贷款没有一分钱投入到该项目中。

　　据有关人士转述陈达成之语，从深发展拿到这15亿贷款后，其中7亿元通过中财国企转到了东方一线的账上，然后又通过东方一线委托理财到了东华置业。

　　2003年9月，康实方面向北京城建东华支付7亿首期款，其余8亿元贷款就此不知所终。东华置业负责人在接受记者采访时，转述公安机关方面的调查信息是，目前这8亿元资金已经被转移到了海外。

　　2004年美国新桥投资正式成为深圳发展银行的新大股东，韦杰夫成为新一任行长。当时正好赶上首创网络破产清算，韦杰夫又向公安局报案，导致事件彻底公开化。