伪造合同“弄丢”4亿国资

　　本报海口1月23日讯（记者岳嵬）财信总公司原法人代表、总经理，海南省省直单位会计管理中心行政管理处原处长李家福涉嫌诈骗、贪污、挪用公款，财信总公司涉嫌行贿罪一案，今天上午在海南中级人民法院开庭审理。原香港永成投资有限公司执行董事马家仁以及李成雄、林建民也被同案起诉。

　　盘活公司设立“融资小组”

　　公诉机关指控，1995年3月，李家福任财信总公司法人代表、总经理，时值该公司资金困难。李家福为了盘活公司，多次开会要求多渠道融资，但效果不明显。不久，李家福得知马家仁有办法到银行开信用证“融资”，便找马家仁帮忙为财信总公司解决资金问题。经李、马两人多次商议后确定，由财信总公司成立多家公司，以这些公司的名义到银行申请开信用证，财信总公司提供担保；马家仁负责疏通银行关系，联系香港中隆公司、华宝东峰等公司签虚假的外贸合同，在境外将信用证贴现等事宜。给银行和香港公司10%-20%不等的手续费、利息作为好处。

　　为此，李家福在财信总公司专门成立了“融资小组”，由财信总公司副总经理、计财部经理曾育环任“融资小组”组长，负责准备开具信用证的所有事务。

　　伪造合同“弄丢”4亿国资

　　从1995年下半年开始，财信总公司先后在省工商局注册成立了海南珠泰贸易有限公司等7家公司，收购了海南金宇实业有限公司，兼并富雄物业公司，尔后，由昌隆公司职员庞家仕提供范本，帮助财信总公司“融资小组”负责伪造进口铜板纸、白卡纸、罗纹钢等货物购销内外贸易合同等信用证所需的一切手续、文件资料和相关单据，以上述9家公司的名义，向中国工商银行海南省分行申请，开出18单远期进口货物信用证，共计金额5300多万美元，海南工商银行实际垫付了以上的信用证资金折合人民币4.47亿余元。

　　一些境外公司按照事先约定，分别将上述开出的信用证在境外银行贴现并扣除“手续费”、利息后，将余下信用证贴现资金共计人民币2.49亿余元转回财信总公司控制的账户内。财信总公司采取用后一笔信用证资金归还前一笔信用证资金的方法，归还了三单信用证款。其余资金主要用于公司的项目投资、日常开支和偿还债务。

　　后海南工行将未归还的信用证垫付款及利息，转为财信总公司担保下的货款。2002年1月，因财信总公司及其控制的公司无力偿还贷款，海南工行将上述贷款的本息，合计人民币4.23亿余元划定为“损失类贷款”。

　　抬高地价侵吞公款近3000万

　　在开信用证过程中，因马家仁和李成雄合作成立富雄公司，共同开发“海港花园”20亩土地项目，受房地产市场滑坡，土地价格过高的影响，无法收回投资成本421万元或继续开发。马家仁便提出用财信总公司的信用证贴现资金收购该项目。为此，马家仁、李成雄多次找李家福商议，商定由财信总公司兼并富雄公司及其“海港花园”土地项目，价格以1000元/平方米、项目可开发面积76000平方米计算，将该项目以7600万元的价格转让给财信总公司。财信总公司用富雄公司的名义向省工行申请开信用证到香港贴现，再用贴现资金支付“海港花园”项目款。从中分给李家福个人1000万元，余下的6600万元除去成本后，马家仁、李成雄双方按协议五五分。

　　1995年12月5日，李家福安排财信总公司职员王利伟与李成雄签订了关于富雄公司更换法人代表以7600万元的价格受让“海港花园”的协议，财信总公司以富雄等公司的名义开具了4单信用证，后将贴现资金中的5910万元转入海南福雄贸易公司账户，李成雄从中分得1090万元，马家仁分得1079万元、李家福分得800万元。

　　1999年5月31日，李成雄和王利伟签订补充协议书，将原来的“海港花园”项目转让款7600万元调减为5800万元。

　　同样招数实施诈骗

　　公诉机关还指控，林建民成立佳丽公司，后任该公司法人代表、总经理。佳丽公司向财信总公司借的300万元无力偿还。1995年11月，林建民与李家福在商谈还款时，提到开信用证“融资”还款的方法，二人便商量找马家仁帮忙，为了佳丽公司开信用证“融资”，马家仁同意帮忙。

　　1995年12月12日，林建民以虚假资料注册成立了佳宏公司，自任董事长兼总经理，目的就是用来申请开信用证。曾育环、庞家仕等人，为佳宏公司伪造内外贸易合同等信用证所需的一切手续，文件资料和相关单据，交给林建民确认签名后，在海南工行开出2单信用证，共计金额为779万余美元。海南工行为这2单信用证垫付资金折合人民币共计6467万余元。

　　1999年12月，海南省工行将那2单未归还的信用证垫付款及利息转为贷款。2002年1月，因佳宏公司无力偿还贷款，海南工行将上述贷款的本息划定为损失类贷款。

　　200万好处费送给银行经理

　　公诉机关指控，李家福的胞弟李家财为在儋州炒地，于1996年1月成立了海南广福顺实业有限公司。由于没有资金，李家财于同年4月找李家福借钱。李家福同意后让他找广福隆公司法人代表李家禄要钱。1996年4月22日，广福隆公司将550万元转给广福顺公司。5月中旬，李家财再次找李家福，其便让财信总公司的财务人员从财信房地产开发建设总公司账上转了200万元给广福顺公司。1998年，李家财将他所购买的48亩土地使用权转让给广福隆公司，冲抵其550万元欠款。

　　为了解决财信总公司资金困难，李家福欲从海南工行开信用证“融资”，就找到马家仁帮忙疏通银行方面的关系，并商定给银行有关人员好处，马答应了李家福的请求。在为财信总公司以及其控制的公司，到海南工行骗开信用证过程，送给海南工行国际业务部总经理李家祥人民币200万，送给海南工行国际业务部结算科长林群港币12万元，并交代庞家仕送给林群人民币现金20万元。

　　李家福被控三项罪名

　　检察机关长达12页的诉状指控，李家福伪造开信用证的合同单据，骗取信用证款，造成国家经济损失4.74亿余元。同时李家福伙同马家仁等人故意抬土地项目转让价格，从中侵吞公款近3000万元。应当以诈骗罪和贪污罪追究刑事责任。李家福利用职务便利，以个人名义将公款750万元供其胞弟的公司使用，应当以挪用公款罪追究刑事责任。而财信总公司为谋取非法利益，在骗开信用证过程中，对人进行行贿应当以行贿罪追究其刑事责任。

　　在今天的法庭上，检察机关还认定了马家仁主动交代侦查机关尚未掌握的行贿犯罪事实，检举揭发他人的犯罪行为，有自首和重大立功表现。

　　直到下午6时，该案的庭审才进行到质证阶段，由于案情重大，庭审将持续数日，法院没有当庭宣判。