开平银行巨贪在美被控洗钱

　　本报讯据《南方都市报》报道：美国司法部昨日发布声明称，中国银行开平支行两名前任行长许超凡、许国俊及其同伙共五人被指控盗窃了超过4．83亿美元的资金，并通过拉斯维加斯赌场洗黑钱。

　　许超凡、余振东、许国俊是中国银行广东开平支行先后三任行长，三人制造了盗窃、贪污、挪用巨款的中国金融界惊天大案，且都潜逃到了美国。他们中的第二任行长余振东

已于2004年4月，被美方驱逐出境并押送至北京首都国际机场移交给中方。

　　美国司法部称，许超凡、许国俊二人伙同他们的妻子以及一个亲戚等5人在潜逃到美国之前，通过香港、加拿大和美国等地的管道偷盗了巨额资金。美国拉斯维加斯的一个联邦大陪审团指控他们犯有诈骗、洗钱、欺骗等罪名。许超凡、许国俊团伙于2004年9月、10月间在美国被拘捕。此前，余振东等因非法入境、非法移民及洗钱3项罪名，在美国被判处144个月监禁，随后不久被押送回国。

　　美国司法部门的声明指出，许超凡团伙把偷盗来的钱通过一个在香港的公司转移到其他国家，随后又通过拉斯维加斯赌场的账号洗钱，这个过程从1998年开始，一直持续到2004年10月。

　　在《上海侨报》推出的《中国50巨贪榜》中，许超凡、许国俊和余振东以4．83亿美元高居榜首。

　　■落跑巨贪三部曲

　　三任行长串通作案

　　1993年前后，3人开始利用职务之便，窃取银行资金。1998年3月起，3人将所盗主要资金，以假贷款名义划入开平涤纶旗下两家新建工厂账下，再经两厂的银行户口转账到香港潭江实业，进而通过其亲戚许日成、邝华宝等人转至香港或海外的私人账户。

　　据报道，许超凡通过运作，在其1999年升任广东省分行财会处处长后，让余振东、许国俊先后就任开平分行的行长，继续和掩盖罪行。

　　利用系统时间差偷钱

　　由于当时中国银行联行清算系统的缺陷，各分行资金汇划和总行确认之间存在时间差，许超凡等人将其平日盗用各科目的资金额打入联行资金项下，将亏空反映成对总行联行系统的欠款。然后，利用欠款确认的漫长和不确定过程，以新账补旧账，寅吃卯粮。直到2001年10月12日，中国银行将过去全国多达1040处的电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中心，这一天中国银行正在集中的各分支机构的电脑中心反映出来的账目出现了4．83亿美元的亏空。

　　2001年10月15日，时任广东省分行财会处处长的许超凡突然失踪。同时失踪的还有广东中行的两名支行长余振东和许国俊。

　　凭假护照逃出国门

　　余振东、许超凡和许国俊早年前获得伪造的香港护照。此后，他们以假香港护照申请美国签证，2001年5月，3人在香港与美国公民假结婚。许超凡和许国俊2001年潜逃至北美并在偏远地方隐姓埋名。

　　2004年16日下午，美方将余振东驱逐出境并押送至北京首都国际机场移交给中方。

　　2004年9月下旬，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。10月初，首嫌许超凡在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。（南文）