中银两巨贪在美被控诈骗洗钱

　　制图/胡杨中国银行开平支行两前行长涉嫌盗窃4.85亿美元资金，同时被美国司法部起诉的还有余振东之妻

　　综合新华社消息美国司法部日前发表声明说，中国银行两名前管理者许超凡、许国

俊及其同伙共五人被指控盗窃了超过4.85亿美元的资金，并通过拉斯维加斯赌场洗黑钱。中国银行新闻发言人王兆文6日表示，中国银行支持美国司法部对中国银行开平案件主要案犯提起诉讼，并将予以积极配合。

　　被控诈骗洗钱等十五项罪

　　王兆文说，中国银行注意到近日中外有关媒体就美国司法部宣布以犯有诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等十五项罪名，对中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼的报道。

　　据介绍，中国银行开平支行特大贪污挪用公款案是中国银行在2001年10月进行全行数据信息科技大集中时发现的一起重大违法违规案件。开平支行三任行长许超凡、余振东、许国俊等人内外勾结，利用当时联行资金汇划系统存在的漏洞，大肆贪污挪用巨额银行资金，并在案件败露后经香港、加拿大逃往美国。

　　三任行长贪污挪用7亿美元

　　美国司法部1月31日发表声明说，中国银行两名前管理者许超凡、许国俊及其同伙共五人被指控盗窃了超过4.85亿美元的资金，并通过拉斯维加斯赌场洗黑钱。

　　许超凡、余振东、许国俊是中国银行广东开平支行先后三任行长，他们三人制造了盗窃、贪污、挪用7亿多美元的中国金融界惊天大案，且都潜逃到了美国。他们中的第二任行长余振东已于2004年4月从美国押解回国。

　　用香港空壳公司转移黑钱

　　美国司法部说，许超凡、许国俊二人伙同他们的妻子以及一个亲戚等五人在潜逃到美国之前，通过香港、加拿大和美国等地的管道偷盗了巨额的资金。美国拉斯维加斯的一个联邦大陪审团指控他们犯有诈骗、洗钱、欺骗等罪名。这个团伙于2004年9、10月间在美国被拘捕。

　　美国司法部门的声明指出，这个团伙把偷盗来的钱通过一个在香港的空壳公司转移到其他国家，随后又通过拉斯维加斯赌场的账号洗了为数不少的钱，这个过程从1998年开始，一直持续到2004年10月。

　　假结婚隐身美国小镇

　　据报道，许超凡1994年至1998年任中国银行开平支行行长期间，利用职务之便，通过各种方式窃取银行数亿美元的资金，并通过运作，让余振东、许国俊先后就任开平分行的行长，继续和掩盖罪行。

　　余振东、许超凡和许国俊早年前获得伪造的香港护照。此后，他们以假香港护照申请美国签证，2001年5月，三人在香港与美国公民假结婚。许超凡和许国俊2001年潜逃至北美并在偏远地方隐姓埋名。2004年9月下旬，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。10月初，首嫌许超凡在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。

　　余振东之妻同时被起诉

　　余振东之妻、36岁的于绪慧与许超凡和许国俊夫妇同时被起诉。于绪慧已与美国当局达成认罪协议，作为于绪慧认罪协议的一部分，她已取得的美国国籍和永久居民身份也将被取消。美国移民当局将对她发出驱逐令。但同时，移民局允许她不断提起上诉。

　　中国银行新闻发言人王兆文表示，美国司法部近日宣布对外逃在美的“开平案”嫌犯许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼，这是中美两国执法机关的成功合作，也是查办开平支行特大贪污挪用公款案工作取得的又一重大进展。中国银行将继续配合有关国家和地区的执法机关彻查此案，将犯罪分子绳之以法，全力追回银行资金，维护法律尊严和经济金融安全。

　　三任行长巨贪案始末

　　●2001年10月，中国银行在归总遍布全国1040处电脑中心的财务数据时，发现联行资金项下出现了4.83亿美元亏空，案发范围迅速锁定中银广东开平支行。

　　●2001年10月15日，余振东从香港直飞加拿大，之后转赴美国，从此在美、加两国来回逃匿。当天，许超凡、许国俊也由拉斯维加斯进入美国。

　　同一天，“开平案”立案，“1012专案组”迅即成立。不久，国际刑警组织接受中国公安部申请，发出红色通缉令。

　　●2002年12月17日，美国内华达州联邦检察官办公室签发对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。

　　●2002年12月19日，余振东在洛杉矶被捕，涉嫌罪名是使用欺骗手段获得签证。

　　●2003年年底，余振东与内华达州联邦检察官达成认罪协议。

　　●2004年2月，余振东在内华达州法院以欺诈及非法获得入境签证等罪名，被判144个月监禁，随即于4月16日被遣送回国，移交中国司法部门。

　　●2004年9月，许国俊在美国堪萨斯州落网。

　　●2004年10月，许超凡在美国俄克拉荷马州被捕。

　　●2005年1月3日，余振东案由广东省检察院侦查终结，由江门市检察院向江门市中級法院提起公诉，指控余涉嫌贪污罪、挪用公款罪。

　　●2005年8月16日广东省江门中级法院开始审理余案。

　　●2006年1月31日，美国司法部发布声明指许超凡、许国俊及其同伙共五人被指控盜窃了超过4.85亿美元的资金，并通过拉斯维加斯赌场洗黑钱。