“两许”拒绝遣返不愿认罪

　　许超凡、许国俊，新中国成立以来贪污、挪用数额最巨的中行开平案中的两名主犯，美国当地时间 2月 10日上午 8时 30分，将出现在内华达州联邦地方法院，参加开庭前的听证会。

　　1月 31日，美国司法部对外宣布，以签证欺诈、洗钱、非法入境等 15项罪名，对许超凡、许国俊及其亲属共 5人提起诉讼 (以下此案简称“两许案” )。其官方网站文件显示

，“两许”所涉部分罪名在美国亦为重罪。

　　2001年 10月，中行开平支行案发。美国司法部文件称，该行三任行长许超凡、余振东和许国俊涉嫌勾结贪污、挪用巨额资金 4.85亿美元，分别逃到加拿大和美国。其中，余振东于 2002年 12月 19日在洛杉矶落网，在美国接受审判后，经中美协商， 2004年 4月 16日被遣返回中国。“两许”则在余被遣返半年内分别在美国落网。

　　开审前先听证 2月 10日的听证会，主要内容是法官询问被告是否认罪。 2月 8日和 9日，许国俊的辩护律师布雷特·惠普尔和许超凡的辩护律师米切尔·珀森介绍，据他们了解，几人都不打算认罪。这是自拉斯韦加斯的联邦大陪审团对 5人提起新的诉讼以来，在正式开庭前举行的一场听证会。

　　今年 1月 31日，美国司法部主管刑事犯罪的助理部长艾丽丝·费希尔对外宣布，正式对中行开平支行两位前行长许超凡、许国俊及其亲属共 5人提起诉讼，另三人分别是许超凡之妻邝婉芳、妻兄弟邝华宝 (在逃 )及许国俊之妻余英怡。

　　2月 9日，内华达州联邦地方法院有关工作人员证实，计划在 2月 27日正式对“两许案”开庭审判，到时候有关证人也将出庭。

　　律师布雷特介绍，如果被告人上诉，案件审理可能会持续更长的时间，“少则两三个月，多可至一年半载”。

　　布雷特在电话中笑称，由于许国俊无法支付律师费用，法院指派他为许国俊辩护。按照布雷特的说法， 5名被告均有一名辩护律师。

　　目前，这两位由美国政府出资聘请的律师正在为开庭积极准备。在布雷特看来，“两许案件”的发生主要源自中国当时金融制度的管理漏洞。

　　“他的欲望很大，总是希望获得更多的金钱。”布雷特律师 2005年 2月接手此案，他对自己的当事人许国俊留下了深刻的印象。

　　2005年 9月，布雷特就此案飞赴中国广东，和当地的证人进行联系。在此期间，布雷特还见到了此案另一同伙余振东本人，以便能从余案中获得一些有用的经验。

　　被控多项重罪

　　在美国司法部官方网站上，公开文件显示了对“两许”等 5人更为具体的指控。

　　其中第一项指控是，根据美国《反诈骗腐败组织集团犯罪法》，这 5名被告从 1991年至 2004年 10月涉嫌从事诈骗活动，涉嫌非法从中行开平支行非法侵占 4.85亿美元并向美国、加拿大转移犯罪所得，包括利用偷来的公款进行货币交易、流通、伪造护照和签证。根据指控，许超凡和许国俊在香港成立了多家空壳公司，通过他人帮助以及开办多个个人银行账户和投资账户把银行资金转移到这些空壳公司。

　　第二和第三项指控认为 5名被告涉嫌从事洗钱，从 1998年起到 2004年 10月间转移盗款，其渠道之一就是通过拉斯韦加斯的赌场。

　　在第四到第九项指控中，许超凡和许国俊各自受到三项伪造签证的指控，涉嫌通过持有虚假美国移民签证进入并在拉斯韦加斯停留。

　　第十到第十五项指控，则是针对邝婉芳、余英怡类似“两许”在第三项中关于“以虚假陈述获取护照”的指控。

　　黄风，原司法部司法协助外事司正司级巡视员，现在北京师范大学刑事法律科学研究院任国际刑法研究所所长，曾参与了中美双方有关“开平案”司法合作全过程。按照他的分析，根据美国法律，这些指控都属于重罪，尤其是有组织的欺诈活动。依照美国法典，仅此一项犯罪即可判处 20年以下监禁甚至终身监禁。

　　认罪或将减轻刑罚

　　有专家分析，“两许”可能因为美国一种特殊的司法制度—————辩诉交易，面临较轻的刑罚。前提是两人做出认罪表示。

　　据介绍，被告人如果同意放弃其辩护权，供认有罪，公诉人就可能以较轻的罪名起诉或者向法官建议判处被告人较轻的刑罚，并将诉辩双方的协议 (即认罪协议 )提交法官审查后直接作出判决。

　　有统计数据显示，美国 90%以上的刑事案件实行了辩诉交易，余振东在美国被审判时也未例外。目前“两许”均向律师表达不愿认罪。但有关专家分析，经过几轮审理判决后，两人仍有可能重新采取辩诉交易的方式换取较轻处罚。

　　清贫逃亡路

　　按照律师布雷特的说法，许超凡和许国俊自从 2001年逃到加拿大再辗转至美国，一直过着清贫的逃亡生活。

　　在被捕之前，许国俊在美国中部堪萨斯州一个叫威奇塔的地方住了近一年。经朋友介绍，许在一家送外卖的中餐馆做厨师，一周工作 7日，一天工作 10-15个小时，其间还烫伤过手臂。逃亡美国的许国俊还娶了一名美国华裔女子，后来因为想念前妻和两个孩子，又与该女子分开了。在威奇塔一间临时租用的小公寓里，许国俊和他的前妻没有车，也没有钱，布雷特形容为“家徒四壁”。

　　2004年 9月下旬一天，美国联邦调查局特工对当地的华人社区进行调查时，发现了许国俊的行踪。就是在那间小公寓里，许国俊在随后现身的警察面前缚手就擒。

　　拉斯韦加斯北部约 8公里处的一个小镇上，许国俊与其妻余英怡被关在当地一处监狱内，但两人并不能见面。“没有什么情绪波动，他自己也在为审判做准备。”布雷特介绍，狱中的许国俊经常研究美国政府向其提供的案件材料，其余时间则是读书。对于一日三餐的土豆、面包、肉等简单食物，许国俊安之若素。“两人被捕之后，曾被多次提审，”截至目前，至少有 3名香港和 4名内地的中国证人就此案到美国作证，每次有中国证人赴美，“二许”即会被提审。

　　拒绝余振东遣返模式

　　布雷特转述了国内官方对许国俊提出的条件：如果自愿现在回来，情况会对其更加有利。但“两许”均拒绝和中方代表协商关于遣返问题。

　　“许国俊不愿意被遣送回国。” 2月 8日，许国俊的辩护律师布雷特告诉记者，许国俊很想念国内的亲朋好友，但是目前并不打算接受与余振东类似的方式———达成认罪协议后回到中国再接受审判。布雷特说，许国俊担心遣返回国后被判死刑。而在此次美国起诉“两许”等人半年之前，包括中国公安部、司法部及其他部门的 4名代表，均赴美与许国俊、许超凡会面；中美两国官方也多次进行协商。

　　“总有一天要回到国内，这是迟早的事情。” 2月 9日，布雷特转述了国内官方对许国俊提出的条件：如果自愿现在回来，情况会对其更加有利。

　　黄风分析，根据美国《移民法》的规定，如果外国人在任何情况下被判定犯有严重罪行，将一律被驱逐出境。尽管美国法律赋予可能被驱逐出境的外国人以某些法律救济手段，如申请避难的权利，但对于那些因在美国的严重罪行而被判处 5年以上监禁刑的外国人，美国司法部长有权决定剥夺其这样的权利。这意味着，即使“两许”不愿回国受审或拒绝“余振东模式”，仍可能在审判后被美国驱逐出境。

　　被缴资金缺口

　　在“开平案”中，伴随着对犯罪嫌疑人追逃的同时，是对其转移资金的追缴。除去几人曾经在赌场里面输掉的钱无法追缴，目前“该追的基本上都追回”，约占其涉案金额总数的 1/3多。

　　广东省江门市中院提供的资料显示，从 1992年到 2001年，由案犯许超凡等人通过盗取联行资金、侵占企业还贷资金等方式，累计挪用中行开平支行资金逾 31亿元人民币。在人口 70万的开平，到许超凡等三人出逃之际的 2001年，这个县级市利用外资财政才首次超过 1亿美元，据 2002年开平市政府工作报告统计，全市 10年财政收入总和不到 4亿美元。

　　在案发前，余振东等三人曾将大量钱款以各种方式和名义汇至美国，其中已经查证与余振东有关的就有三笔大额款项： 2001年 10月，余从香港将大约 200万美元汇到美国内华达州一家赌场；随后又将 859万美元以清偿赌债的名义汇至该赌场在香港开设的银行账户上，并办理了汇往美国的手续； 10月 15日，将 355万美元从香港分两笔汇往余振东之弟余振峰在旧金山开立的银行账户上。案发后，中国执法机关和中国银行，请求境外司法机关的协助，通过刑事扣押或者民事保全措施对被转移的资金予以冻结。

　　公安部经侦局一位官员介绍，刚潜逃时余振东仰仗“财大气粗”，聘请境外律师团分别在美国和中国香港与中国银行打起官司，试图夺回上述资金的控制权。至于“两许”，同样将大量资金转移到境外。

　　此次美国司法部的文件显示，其中一项资金转移是，许超凡将 200万美元支票存入其妻兄弟邝华宝在拉斯韦加斯一家赌场的账户，邝华宝本人也受到参与洗钱的指控，目前仍在逃。

　　据《新京报》报道