益万家非法集资近亿

　　本报讯（记者陈新实习生雍晶文）陕西益万家购销服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款集资诈骗犯罪案近日成功告破，西安市人民检察院日前对犯罪嫌疑人郝永生、蒋金政、战晓东、王磊、张涛等人以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪正式批准逮捕。目前，我市警方已冻结涉案资金约3000万元，据负责侦办此案的西安市公安局经济犯罪侦查支队透露，此案涉及全国多个省、市和我省11个市区，地域大，涉案群众众多，已对社会稳定构成了严重威胁。

　　农行及时报案领导高度重视

　　2005年12月23日晚，农行陕西省分行营业部保卫部向经侦支队报案称：在农行西安桥梓口支行开设个人账户的郝永生涉嫌经济犯罪，截止2005年12月22日，郝永生在桥梓口支行两个账户共进账5000余笔，累计进账1.4亿余元。2005年12月22日上午，储户郝永生指派专人在桥梓口支行，要求转账1100万元，否则召集储户围堵桥梓口支行。市经侦支队接到报案后，立即组织抽调警力开展工作。由于此案涉及群众众多，涉案资金巨大，容易诱发不安定因素，省市领导高度重视，分别做出重要批示。

　　案涉多个省市警方快速侦破

　　经查，犯罪嫌疑人张涛于2004年9月采用虚报注册资本100万元的手段骗取工商登记，成立了陕西益万家购销服务有限公司，公司经营范围为销售、策划、信息咨询。张涛通过刘某结识广西宁某、温某、何某等三人后，三人给张传授采用发展会员，消费积分返利提成模式，向社会公众吸收资金，共发展会员约1000人，吸收资金31万元用于个人支配及挥霍。

　　犯罪嫌疑人郝永生、蒋金政于2004年11月持假身份证以张锦贵名义采用虚报注册资金60万元的手段骗取工商登记，成立陕西世纪元商贸有限公司，公司经营范围为销售、策划、信息咨询。公司成立后以发展消费会员、签订加盟商家、消费提成、积分返利为手段，向社会公众吸收资金，后因消费总额有限，难以维持停业。

　　2004年12月，郝永生、蒋金政得知张涛创办的陕西益万家购销服务有限公司的所谓“快速积分”来钱快，风险小，就与该张达成书面转让协议，该郝、蒋二人各出一万元买下陕西益万家购销服务有限公司，并对公司进行外包装，先后在多家媒体上大肆宣传，欺骗众多群众加入公司成为消费会员。该郝、蒋在向商务主管、商务经理、商务代表培训时有意提出让会员直接用现金购买积分，利用“快速积分”法使商务经理、商务主管、商务代表、会员为快速获取高额回报而直接将钱存入以郝永生名义在农行开立的个人结算账户上，以200元为一个兑奖单位，从第一个月至第17个月应每月存入固定资金数，第三四个月公司按存入的固定资金数返还，第五六个月按2倍返还，第七八个月按3倍返还。以此类推，第17个月返够第一个月存入的固定资金数的7.5倍。从2004年12月至2005年12月23日，该郝、蒋以陕西益万家购销服务有限公司为名，以高额回报为诱饵，利用所谓“快速积分”方法共发展会员数万人，共吸收社会公众资金近亿元，其中将吸收新会员资金款返老会员提成款4000余万元，剩余大部分资金被郝永生、蒋金政利用违造的假军官证、身份证分别转移或非法占有。

　　犯罪嫌疑人战泓帆（曾用名战晓东）为了个人获利参与郝、蒋二人非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪活动，在任其公司财务总监期间负责所有商务经理、商务主管、商务代表、会员的业务结算。

　　犯罪嫌疑人王磊（曾用名王森皓，现任益万家法人代表）于2004年11月跟随郝永生、蒋金政参与陕西世纪元商贸有限公司、陕西益万家购销服务有限公司吸收公众存款、集资诈骗犯罪活动，郝永生、蒋金政二人收购陕西益万家购销服务有限公司控制其公司，为了逃避法律责任，利用王磊身份证将公司法人变更为王磊。郝永生为了不暴露王磊公司法人的身份，后又给王磊改名为王森皓参与公司经营活动。该郝、蒋事先承诺给该王股份，该王负责公司客户资料的输入，利用网上银行为会员返款转账。该王在陕西益万家购销服务有限公司工作期间，明知公司在运行操作过程中有违法犯罪的事实，不向有关部门反映，没有履行法定代表人责任。

　　经查，此案涉及全国部分省、市和我省11个市区，地域大，涉案群众众多。

　　2005年12月24日，西安市公安局经侦支队对郝永生、蒋金政等人涉嫌经济犯罪正式立案侦查，于2006年元月24日，经西安市人民检察院对犯罪嫌疑人郝永生、蒋金政、战晓东、王磊、张涛以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪正式批准逮捕。目前，冻结涉案资金约3000万元。案件正在进一步审理中。