借融资之名骗财45家企业

　　借融资之名骗财45家企业

　　“世华联投资有限公司诈骗案”开庭审理，22名诈骗嫌疑人昨受审

　　本报记者袁江斌报道昨日，市中级人民法院开庭审理唐国强等人涉嫌合同诈骗一案，受审的被告人达22名之多。据庭审，包括众被告人在内的犯罪团伙成立公司、租用高档写

字楼，涉嫌以融资为名对全国各地45家单位进行诈骗，骗取金额至少数百万元，起诉书列举的犯罪事实达45宗之多。另据了解，目前已有多起此类融资诈骗案被侦破，有的已一审宣判。

　　现场：被告人称不知在诈骗

　　昨日，市中级人民法院在第一审判庭开庭审理此案，除一名被告人无法正常出庭外，其余均出庭，被告席上坐了长长一排。出庭的律师也坐了两排，有9名之多。由于被告人涉嫌的犯罪事实较多，公诉人宣读起诉书就花了数十分钟。据指控，唐国强等22人在“深圳市世华联投资有限公司”、“深圳市东银投资有限公司”等几家公司从事诈骗，作案多达45起，骗取了全国45家单位至少数百万的钱款。为进行诈骗，该团伙先后成立了好几家公司，“世华联”、“东银”都在其中，而据介绍，“东银”的前身就是“世华联”。而不管哪家公司，其办公租用的都是较高档的写字楼，“世华联”的办公地址在深南中路华×大厦，“东银”的办公地址在罗湖区文×大厦。

　　庭审时，第一被告人唐国强当庭表示认罪。他同时辩称，自己其实不是公司的法人，也没有入股，真正的老板另有其人，“我也是在打工，挣别人的工资”。他说自己进入公司干了这么久，也隐隐约约感觉到公司是在搞合同诈骗，特别是“世华联”东窗事发后；但是公司的老板一直标榜实力雄厚，他觉得应该没事。唐国强还称，公司高层没有对公司的其他员工说公司是在从事诈骗，其他员工的工作积极性很高。至昨日中午，庭审依然在进行法庭调查，先期出庭的多名被告人均表示认罪，也有被告人在认罪同时，表示自己只是按公司安排开展工作，对诈骗并不知情。

　　手段：融资诈骗后金蝉脱壳

　　另据了解，去年警方在对“东银”进行突击检查时，曾当场抓获唐国强等40余名涉案人员。据涉案人员交代，“东银”注册资金5000万元，而对外则宣称其旗下有30多亿元的资金，如果哪家公司或个人有项目，他们便宣称负责对该项目进行投资，然后要求对方支付考察费2万元至5万元，商业计划书10万元至20万元，评估金5万元至20万元，项目保证金5万元至10万元。而他们骗取一定钱款后，往往就玩起“金蝉脱壳”，最初“世华联”就曾失踪摇身变为“东银”，而据介绍，就在警方对“东银”采取行动前，该公司已在谋划再次开溜。

　　目前我市已侦破了多起此类涉嫌融资诈骗的案件，其中包括不久前福田法院一审宣判的华商中投海外资源实业开发（深圳）有限公司涉嫌合同诈骗一案。“华商中投”案的众被告人一审均获刑，公司原董事长康泰来被判有期徒刑12年。据透露，“世华联”在失踪前，就曾将其部分“业务”转给了当时同在一栋写字楼的“华商中投”。