百万存款不翼而飞 大海捞针揪出原凶 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2006年02月22日17:24 今晚报 | |||||||||
新华社长沙2月22日电(记者陈澎)在犯罪嫌疑人 具有极强的反侦查能力,破案线索犹如大海捞针的情况下, 长沙市公安局经侦支队在长达几个月艰苦细致的侦查后,
于日前正式宣布破获一起利用银行存折诈骗一百万元巨款 案。 记者从长沙警方了解到,2005年7月29日,长 沙市民刘某到建行转存自己存款时,发现存折上的100 万元巨款已被他人取走。惊慌失措的刘某立即赶到长沙市 公安局经侦支队报案。 接到报案后,民警对刘某提供的情况进行了认真分析, 认为受害人存折被偷换而导致被骗的可能性极大,但此案 的侦破具有很大难度。随后,长沙市公安局经侦支队迅速 对该案立案侦查。 经初步调查得知:2005年4月左右,一化名“周 柳桃”的男子窜至长沙,在市总商会会员服务中心租用 612房作为其代办工商登记的场所。随后该男子化名 “陈勇”,录用长沙女子彭某为员工,通过报纸刊登工商 代理广告,他们利用刘某急于办理工商营业执照的心理骗 得了刘的信任。 2005年6月6日,在刘某毫不知情的情况下, “陈勇”拿着贴有彭某像片而名字为刘某的假身份证在建 行某支行开设了银行存折“****3191”,然后以帮助 朋友揽存为名,于当日指定刘某在同一银行开立存折“*** *3340”,并趁刘疏忽时将两存折偷换。2005年 6月10日,在得知刘某向“****3191”银行账户转 款100万元后,“陈勇”迅速指使彭某利用“**** 3191”存折的银行卡将该100万元转至彭某个人的 银行账户上,然后谎称要急着送人情,让彭某迅速取现。 当日,彭某分8次取现99万元交给了“陈勇”。当晚, “陈勇”卷款潜逃。 查清基本案情后,警方面临一个最大的难题:化名 “陈勇”的犯罪嫌疑人真实身份一概不知,而查明“陈勇” 的真实身份是此案侦破的关键。在随后三个多月艰苦细致 的调查中,民警发现,犯罪嫌疑人遗留下的文件、材料, 不是冒用别人的名字就是伪造的,最有可能暴露其身份和 相貌特征的银行等地方,他都巧妙回避。办案民警花费大 量时间和精力,逐一甄别整个作案时期与“陈勇”有联系 的人员,发现都与犯罪嫌疑人不相识。很显然,犯罪嫌疑 人具有很强的反侦查能力。 办案民警及时调整侦查思路,在大量调查取证和综合 分析的基础上,通过科技手段终于摸清了犯罪嫌疑人的逃 跑路线,并在广州确定了一名重要关系人。2005年9 月,办案民警三下广州,终于摸排出广东电白县人暨国义 有重大作案嫌疑。经受害人刘某和证人彭某对暨国义照片 进行辨别,确认暨国义为犯罪嫌疑人,案情由此取得重大 突破。随后,办案民警发现暨国义现身山东济南,办案民 警迅即赶赴济南布控,在当地警方的大力协助下,将继续 在山东济南“重操旧业”的暨国义抓获归案。 经审讯,暨国义对自己的犯罪行为供认不讳。目前,暨国 义因涉嫌诈骗已被检察机关批准逮捕。 | |||||||||