百万存款不翼而飞大海捞针揪出元凶

http://www.sina.com.cn 2006年02月23日02:50 深圳特区报

　　【据新华社长沙2月22日电】（记者陈澎）在犯罪嫌疑人具有极强的反侦查能力，破案线索犹如大海捞针的情况下，长沙市公安局经侦支队在长达几个月艰苦细致的侦查后，于日前正式宣布破获一起利用银行存折诈骗一百万元巨款案。

　　记者从长沙警方了解到，2005年7月29日，长沙市民刘某到建行转存自己存款时，发现存折上的100万元巨款已被他人取走。惊慌失措的刘某立即赶到长沙市公安局经侦支队报

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案。

　　经民初步调查得知：2005年4月左右，一化名“周柳桃”的男子窜至长沙，在市总商会会员服务中心租用612房作为其代办工商登记的场所。随后该男子化名“陈勇”，录用长沙女子彭某为员工，通过报纸刊登工商代理广告，他们利用刘某急于办理工商营业执照的心理骗得了刘的信任。

　　2005年6月6日，在刘某毫不知情的情况下，“陈勇”拿着贴有彭某像片而名字为刘某的假身份证在建行某支行开设了银行存折“3191”，然后以帮助朋友揽存为名，于当日指定刘某在同一银行开立存折“3340”，并趁刘疏忽时将两存折偷换。2005年6月10日，在得知刘某向“3191”银行账户转款100万元后，“陈勇”迅速指使彭某利用“3191”存折的银行卡将该100万元转至彭某个人的银行账户上，然后谎称要急着送人情，让彭某迅速取现。当日，彭某分8次取现99万元交给了“陈勇”。当晚，“陈勇”卷款潜逃。

　　查清基本案情后，警方面临一个最大的难题：化名“陈勇”的犯罪嫌疑人真实身份一概不知，而查明“陈勇”的真实身份是此案侦破的关键。在随后三个多月艰苦细致的调查中，民警发现，犯罪嫌疑人遗留下的文件、材料，不是冒用别人的名字就是伪造的，最有可能暴露其身份和相貌特征的银行等地方，他都巧妙回避。办案民警花费大量时间和精力，逐一甄别整个作案时期与“陈勇”有联系的人员，发现都与犯罪嫌疑人不相识。很显然，犯罪嫌疑人具有很强的反侦查能力。

　　办案民警及时调整侦查思路，在大量调查取证和综合分析的基础上，通过科技手段终于摸清了犯罪嫌疑人的逃跑路线，并在广州确定了一名重要关系人。2005年9月，办案民警三下广州，终于摸排出广东电白县人暨国义有重大作案嫌疑。经受害人刘某和证人彭某对暨国义照片进行辨别，确认暨国义为犯罪嫌疑人，案情由此取得重大突破。随后，办案民警发现暨国义现身山东济南，办案民警迅即赶赴济南布控，在当地警方的大力协助下，将继续在山东济南“重操旧业”的暨国义抓获归案。经审讯，暨国义对自己的犯罪行为供认不讳。目前，暨国义因涉嫌诈骗已被检察机关批准逮捕。