涉嫌三宗罪 男子被公诉

　　本报讯 一男子从其他公司挪来资金，注册验资后转天归还；采用高息、交纳“共同发展基金”等手段非法吸收公众存款；办理信用卡后恶意透支。日前，该男子因涉嫌抽逃出资罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪被检察机关提起公诉，涉案金额高达1800余万元。今天上午，河西区法院公开开庭审理了此案。

　　检察机关起诉称，被告人马某，男，47岁，原系本市大昕投资有限公司董事长、经

理。2002年8月1日，马某在与其妻共同出资成立该公司过程中，将本市另一家投资发展公司业务款人民币1800万元用于注册验资，取得注册资本1800万元的工商登记及营业执照。验资后的第二天，马某便从大昕投资公司账上，以划拨方式将1800万元归还上述投资发展公司。

　　除上述犯罪事实外，马某还曾于1995年12月至2004年9月，以天津大昕毛纺织公司、天津大昕投资公司名义，采用高息、交纳“共同发展基金”等手段，吸收何某等6人存款计人民币68.5万元，其中66万元未予偿还。

　　2004年7月间，马某在中国建设银行天津分行办理“龙卡贷记卡”，信用额度为3万元。后马某以取现、消费等方式多次进行透支，用于个人消费和偿还债务。同年11月至2005年2月，建行先后多次以电话、信件等方式对马某的欠款进行催收，马某亦未按时还款。至2005年5月，马某透支款全额共计人民币2.7万余元，利息9000余元。后经侦查成案。

　　检察机关认为，被告人马某身为公司发起人、股东，抽逃公司注册资本，计人民币1800万元，数额巨大；非法、变相吸收公众存款，致存款人经济损失计人民币60余万元；以非法占有为目的，利用信用卡进行恶意透支，共计人民币2.7万余元，数额较大，其行为应当以抽逃出资罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪追究刑事责任。

　　今日法庭上，马某对检察机关指控的多项犯罪事实均提出了异议。关于涉嫌抽逃资金的犯罪情节，马某辩称，用于验资的1800万元是他的自有资金，大昕投资公司注册后，这笔钱就是公司的资金了，经董事会集体研究决定后，才将1800万拿出用于投资，并非其个人行为，也不是抽逃资金。其次，对于指控其非法吸收存款一节，马某表示，他的公司是做贸易、投资的，需要资金，吸收员工及亲友的闲置资金应该是无可厚非的，而且又是单位行为，不应认定为犯罪。对于信用卡诈骗的问题，马某则辩称，2004年10月，即其办理该信用卡后，公司出了事儿，生意也不景气，因此马某得了场病，还款的事也就耽误了。

　　截至发稿时，庭审仍在进行中。

　　（孙启明 徐德利 邢泉）