检察官跨境追缴3500万日元

　　2006年3月15日，一封饱含深情的感谢信送到市人民检察院李宝金检察长手中。信中，天津汽车工业（集团）有限公司对本市和平区检察院反贪局检察官历经三个月的艰苦努力，跨地域，跨国境，查获罪犯、追缴赃款，为企业追回近3500万日元（约折合人民币240余万）国有资产的行为表示深深的谢意……

　　挪用公款大案惊动市检察院

　　2005年7月中旬，市人民检察院接到一封举报信，天津汽车工业（集团）有限公司举报其下属单位外派干部廖某有重大经济问题。市院领导经研究，立即将相关举报材料批转给和平区人民检察院。

　　这是一起典型的国有企业干部利用职务之便挪用公款案。涉案犯罪嫌疑人廖某原系天津一汽进出口公司一名员工。1995年3月，该公司在日本成立办事处，廖作为汽车集团外派人员，长期留驻日本工作。由于企业安排廖某“内退”，廖心中产生怨恨，进而企图将该企业在驻日办事处的资金近3500万日元（约合人民币240余万元）全部控制。接案后，和平区检察院检察长李杰及主管反贪工作的副检察长张平分迅速组织有关部门研究案情，并在第一时间做出了细致周密的工作部署：决不能让国企资金有丝毫流失。一场跨地域、跨国界查获罪犯、追缴赃款的行动悄然拉开了序幕。

　　搜集定案证据用计“调”回嫌疑人

　　办案检察官分析案情后认为，只有掌握充分可靠的证据，才有可能顺利将犯罪分子绳之以法。于是，反贪局干警展开了一场与时间的赛跑，迅速走访相关单位，讯问相关证人，很快固定了相关证据。在有关单位的配合下，办案人员通过“让其回国办理退休手续”为名将犯罪嫌疑人从日本“调”回本市。获悉犯罪嫌疑人已经回国的消息，反贪局干警迅速出击，于当日迅速将其抓捕归案。经过突击讯问，犯罪嫌疑人交代了全部事实。

　　驻外员工公款私用

　　犯罪嫌疑人廖某原系天津一汽进出口公司一名员工。1995年3月，该公司在日本成立办事处，廖作为汽车集团外派人员，长期驻日本工作。1997年6月9日，1998年6月30日，为了避税和筹集在天津设立办事处的相关费用，廖某与日方的杨某商议，将某公司利润中的200万日元（折合人民币14万元），以“仓储费”的名义转到其业务关系单位，本市某国际贸易有限公司的账上，以备使用。2003年3月廖某挪用该账中的3万元人民币冲抵其个人借款，余款汇到广州市某个体贸易商行保管存放。廖某还于2000年至2004年间，从其在日本的账户中（全部为国有资金）挪用公款575万日元为其子支付留学学费。另外，办案人员在调查中还发现了廖某隐瞒公司，以“仓储费”名义转移到广州市某个体贸易商行的250.8万日元（折合人民币17.56万元）资金。

　　南下广州东渡扶桑追回流失公款3500万日元

　　为了尽早追回流失的资金，为企业挽回损失，和平检察院的反贪干警们克服种种困难。当得知廖某已将450余万日元的赃款划到广州后，在和平区检察院反贪局副局长曹增民的指挥下，办案人员董辉，梁军迅速赶往广州。由于接受赃款者与廖某有私人债务关系，起初，与检察官极不配合，办案人通过耐心的摆事实讲道理，最终成功将这部分赃款全部追缴归案。

　　由于在日的全部资金都控制在犯罪嫌疑人手中，取证、追缴都面临重重困难。办案人员以廖某的爱人为突破口，对其做了大量的思想工作，让她积极配合组织查清问题，终于使廖某的家属受到感动，由被动应付变为主动配合检察机关的工作。廖的爱人和3名反贪局干警携带犯罪嫌疑人廖某的银行卡、密码以及廖某亲笔书写的授权委托书，于2005年10月末东渡日本，配合办案人员获取廖某挪用单位公款575万日元为其子支付学费的证据，并追回在日的国有资金。

　　国内的10月末已到深秋，可是日本却正值酷暑时节，办案人员克服在异国他乡人生地不熟，语言不通给工作带来的极大不便，为了在最短的时间内完成任务，日以继夜的工作。办案人员一下飞机，无暇欣赏异国风情，而是每人匆匆在路边吃碗面，就投入到紧张的工作中。他们争分夺秒，尽量压缩办案经费，每天只吃两顿饭，路边的食摊是他们经常光顾的地方。随身携带超大号水壶步行或乘地铁，奔波于各个地方，一天要工作近十六、七个小时。特别是到了案件办理后期，办案人员必须往返多个银行提款（因为在日本提款受到极其严格的限制，每天只能定额取款），随着提取的资金越来越多，面临的风险也越来越大，他们每天轮流看护大笔现款。8个紧张的日日夜夜，办案人员克服了难以想象的困难，在当地有关人员的协助下，将3000万日元全部安全转入国内。至此，案件中所涉及的近3500万日元被全部追回。

　　涉案单位派往协助的干部被检察官高度负责的工作态度和拼搏敬业的工作作风深深感动。此案从赃款和涉案人员都无法控制到二者全部归案，仅用了三个多月的时间。特别是追款工作由不可能到可能，再由可能变成实现，240多万元的国有资金一分不差地被悉数追回。一场漂亮的跨国追缴赃款战役胜利结束。

　　新报记者宫伟通讯员阮津李晶

　　<责任编辑>闫新平