国洪起案辩护律师独家讲述内幕

　　今年3月14日至15日，轰动一时的国洪起金融诈骗案由无锡市中院开庭审理。记者昨从有关方面了解到，近日，国洪起的辩护团向法院补充递交了长达10多页的书面辩护词，该案的判决已经进入倒计时。

　　昨天，国洪起案的辩护律师之一、无锡锡州律师事务所的王渊律师向快报独家披露该案的诸多内幕。

　　律师费用上千万

　　据王渊介绍，国洪起辩护团的人数远不止当天到庭的18人，仅北京证泰律师事务所一家就有十多名律师参与此案。根据各自的特长，律师们还被分成刑事组和民事组，分别负责该案涉及的相关刑事和民事法律问题。起初，国洪起指定了由三名亲信组成的三人小组负责与辩护团协调，后来则由国洪起的妻子孙涤非亲自出面。国洪起家人为此案支付的律师费将高达上千万元。

　　据透露，国洪起名下在山东、上海等地被查封的资产至少有三四十亿。目前，国洪起、吴克夫两人均在看守所在押。

　　违规操作违不违法

　　在两天的庭审中，控辩双方争论的焦点集中在国洪起向宁禄投资出具虚假3亿元资金的认定问题。检察机关指称，2001年10月9日，国洪起指使吴克夫负责的广东证券西华路营业部向宁禄投资出具了虚假的3亿元资金的转入凭证及资金对账单，宁禄投资看到这些单据后，随即把协议中约定的股票和资金交付给赛克赛斯。当天下午，在宁禄投资有关人员离开西华路营业部后，广证就将转入宁禄投资账户内的3亿元资金转出。国洪起和吴克夫正是利用了这一漏洞，将根本不存在的3亿元资金在当日内转入转出，使得宁禄投资因此被骗。

　　而辩方则认为，虽然大家都明知“当天回购”是违规操作，但在证券行业这是一个普遍现象。虽然没有真实资金来源，但“资金转入凭证及资金对账单均系真实凭证”，宁禄投资完全可以据此向广证提出兑现3亿元。因此，国洪起和吴克夫不构成合同诈骗，故做无罪辩护。

　　此外，双方还将国债抵押是否等同于国债回购；吴克夫是职务行为还是个人行为等问题展开了激辩。庭审中，一同受审的国洪起和吴克夫表现迥异：国洪起曾多次打断检察官和律师的争论，就证券业务和国债等问题发表自己的意见；而吴克夫则说话不多，只强调自己没有从中谋利。

　　判决将产生重大影响

　　“证券行业中的违规操作司空见惯，有一些是目前法律没有明确禁止的，那么这些违规行为违不违法？”王渊律师认为，在开庭前，律师团曾邀请了国内十多位法学专家，从刑事、民事和证券三方面对该案进行学术论证，专家们也难以取得一致意见。

　　国洪起案暴露出国内证券行业立法的诸多空白。此案判决后，将对这些违规操作行为作出法律界定，将对整个证券行业产生重大影响。

　　据悉，相关部门拟将考虑出台相关司法解释，以进一步规范完善相关法律法规。快报记者陆媛

　　【新闻背景】

　　国洪起涉嫌“合同诈骗”

　　2004年，中国金融界头疼的十大事件中，国洪起名列第一，排在铁本、周正毅等惊天大案之前。

　　国洪起，这个被部分媒体称为“金融大盗”、“白领黑势力”、“黑金大鳄”的神秘人物，产业曾涉及金融、房地产、建材等多个行业，并拥有多个公司，据传其资产总量高达80亿元人民币。

　　两年前，广东证券关于债券回购问题的内部审查，让国洪起———这个此前一直隐身幕后的神秘人物逐渐走进了人们的视野。

　　2001年10月，南京禄口机场投资管理有限公司(以下简称宁禄投资)与国洪起实际控制下的北京赛克赛思科技投资有限公司(以下简称赛克赛思)签署资产委托管理协议。

　　协议规定，赛克赛思公司往宁禄投资设在广东证券广州西华路营业部的账户存入3亿元，以置换宁禄投资一定市值的股票和资金。

　　据检方指控，双方约好以3亿元为本金买卖国债理财，赛克赛思在3年内退回全部本金，并支付9%的年收益及前期利息1000万元。但在协议签署后的第三天，国洪起与广东证券该营业部的吴克夫向宁禄投资出具了虚假的3亿元转入凭证和资金对账单，并于当天下午将这3亿元转出。

　　直到2003年6月，广东证券与中国华闻投资控股有限公司签订了增资入股协议书，并在其要求下进行内部调查后，真相才开始浮出水面。

　　调查结果显示，广东证券广州西华路营业部存在挪用债券进行债券回购的问题。2003年12月，广东证券紧急报案。2004年3月，国洪起被江苏省公安厅刑事拘留。

　　2006年3月14、15日，“国洪起案”开庭审理，地点在南京市中级人民法院。庭审中，无锡市人民检察院以“合同诈骗”和“虚报注册资本”的罪名对国洪起提起公诉。检方认定，国洪起涉嫌“合同诈骗”造成实际损失2.5亿元。