反洗钱规定将出台 央行公开征求意见 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2006年04月13日02:37 华夏时报 | |||||||||
据新华社电中国人民银行拟出台银行、证券、保险行业反洗钱规定,并于12日向社会发布三个征求意见稿:《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》、《保险业金融机构反洗钱规定》。 人民银行认为下列情况属于证券类可疑交易:客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付,明显逃避大额现金交易监测;客户短期内将资
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