市公安局公布2005年十起经济大案

　　秦雷 富丽琼 本报记者 孙玉红

　　去年，市公安局经侦支队破获案件、抓获嫌疑人、避免和挽回损失均创历史最高。日前，该支队公布了去年破获的十起经济大案。

　　储蓄所所长以虚假存款单作抵押套贷

　　去年，市经侦支队侦破“2004·12·1”特大职务侵占案件，3名嫌疑人及3名涉嫌窝藏犯罪的嫌疑人全部归案。

　　2004年11月下旬，通河县信用联社在对所属信用社储蓄所的检查中，发现乌鸦泡信用社储蓄所所长孙伟以虚假存款单作抵押在其他信用社储蓄所进行贷款，该储蓄所406份重要空白凭证丢失，孙伟被停止职务。

　　当年12月1日，三储户到乌鸦泡信用社储蓄所取款时，发现存款已被人支取。通河县信用联社报案。经查，该所复核员邢艳华、出纳员江新丽已调走。警方在全国范围内发出协查通报，并于不久将邢、江抓获。经查，孙伟伙同江、邢利用职务之便，侵占储户933.74万元人民币的犯罪事实。

　　经查，孙伟在逃跑前就与哈市朋友盖某设计出逃方案，即先逃至俄罗斯，再办假护照逃至乌克兰。定妥后，孙回到通河县办理了护照，又从储蓄所支款80余万元送至盖某处作为出逃资金。

　　2004年11月29日，盖某、马某到绥芬河为孙办理旅游签证。11月30日，孙随旅行团由绥芬河口岸逃至俄罗斯后不知去向。通过传讯盖、马，二人交代了窝藏孙伟帮助其潜逃的犯罪事实。去年1月31日，哈尔滨市警方在俄罗斯阿尔焦姆市某洗浴中心将孙抓获。

　　嫌疑人伪造银行借记卡诈骗

　　去年，市经侦支队破获“2005·4·5”特大信用卡诈骗案，警方缴获大量现金及各类银行卡等。

　　去年4月5日21时许， 110接报警：南岗区大直街有一男子在建设银行ATM自动取款机前多次提款，形迹可疑。男子见到民警后立即逃窜，边跑边向路上撒钱，民警追上前将其抓获，查获人民币11.2万元、自制银行借记卡67张。

　　经审，男子叫杨洪林，河北省沧州市人。4日，他从长春来哈，以假身份证入住某招待所。5日，杨用36张伪造的某银行借记卡，在哈市各银行自动取款机上诈骗12.85万元。

　　杨供认，2004年，他购买了笔记本电脑、磁条读写器及大量空白磁卡用于伪造银行信用卡。在其石家庄市落脚点，警方又缴获电脑、各类银行卡等。经十天工作，侦查员查明杨洪林存入电脑的6个银行、储蓄所有效借记卡卡号1600342个，其中已破译出73448个，已伪造借记卡8295张，无效借记卡卡号17763个，借记卡号段涉及全国21个省(70个市)和4个直辖市。

　　民警顺藤摸瓜捣毁制造假币窝点

　　去年末，经侦支队破获“12·3”特大伪造、贩卖、持有、使用假币案，抓获犯罪嫌疑人10名，缴获假币150余万元。

　　去年12月3日，巴彦县公安分局经侦大队向哈尔滨市公安局经侦支队报告，称林裕洋与梁小兰使用8万元假币到巴彦县某银行办理存款业务。经突审，二人交代假币来自广州。随后，林的上线宋汝南及宋汝南的上线许广清、嫌疑人许子坚落网，警方缴获假币24万元。

　　几人交代，假币来自浙江省金华地区的徐荣堂，该人手中有56万元假币。而徐恰巧此时称有假币要出手。侦查员向徐的银行卡汇去1500元订金，徐连夜乘车于12月8日从浙江赶到广州后被抓，警方缴获假币56万元。随后，警方顺藤摸瓜，将最大上线施明伦及嫌疑人李勤学、叶湘涛、梁捷抓获，捣毁了嫌疑人在贵阳市的制假窝点。

　　伪造喷码标志销售假烟假酒

　　去年，经侦支队破获孙世玉销售假冒名烟名酒案，缴获假冒39°五粮液223箱、52°五粮液494箱、38°剑南春101箱、53°茅台775箱、礼品装茅台31箱、人头马酒22箱，总价值人民币约400万元。

　　去年7月，市烟草专卖局向经侦支队移送一起销售假冒伪劣卷烟案，市南和名优酒有限公司董事长孙世玉非法购进50件假冒中华牌卷烟，卷烟外包装上均喷有伪造的市烟草公司专用喷码标志，这在哈尔滨市卷烟市场中首次发现。

　　经侦查，警方发现孙采取极其隐秘手段，自2004年8月起，分别从广州、北京、贵阳等地非法购进假冒中华牌卷烟、五粮液、茅台等名烟名酒，藏匿于一仓库，派专人、专车保管、运输。孙在其五粮液、茅台酒厂专卖店销售正品五粮液、茅台、中华等名烟名酒的同时，还销售假冒的上述名烟名酒。9月28日，孙被抓获。

　　经查，2004年末以来，孙从广州市李荣生处购进假冒中华、玉溪、大熊猫、芙蓉王等名烟50余箱，从北京市黄建平处购进假冒五粮液、剑南春等名酒近千箱，从贵阳市王发斌处购进假冒茅台酒800余箱，从贵阳市陈志勇处购进假冒五粮液200箱、茅台100箱，涉案价值500余万元。

　　另外，孙还向某名酒股份有限公司负责在哈市打假的工作人员金涛行贿3万元，为其充当保护伞。不久，参与犯罪的孙妻张某、孙的姐夫黄汉臣及金涛落网。随后，黄建平、李荣生、陈志勇落网。

　　虚假注册3个公司开增值税发票

　　去年，经侦支队破获一起虚开增值税专用发票特大案件，涉案金额1.4亿元，为国家挽回经济损失500余万元。

　　2004年9月22日，经侦支队接到省厅经侦总队转来的协查函，要求对哈尔滨裕发科技有限公司为辽宁省辽阳市工矿物资经销公司虚开的15份增值税专用发票进行协查。警方查明，该公司2003年8月1日成立，5个月后注销，其间从税务机关领购增值税专用发票570份，销售数额达4600多万元。2004年10月21日，该公司法人孙成志被抓获。

　　据孙供述，该公司与深圳市沙头角进出口贸易公司和深圳市新港通进出口有限公司合作经营，但从未进货或销售过货物，公司老板是广东人陈海洋，业务负责人叫李智勇。公司取得的进项发票都是通过以上两公司从广东深圳大鹏海关处取得，共有海关报关单25份，海关代征增值税专用缴款书49份，税款共11485551.70元。经深圳大鹏海关核实，海关单和缴款书均为伪造。由此证实，哈尔滨裕发科技有限公司的570份增值税专用发票全部涉嫌虚开，发票去向涉及北京等13个省34个市、县。

　　2004年12月5日，李落网。根据陈海洋姘妇金丽红的供述，警方将陈抓获。经查，陈、李二人利用他人名字虚假注册3个公司，虚开增值税专用发票近2000份，涉案金额1.4亿元，给国家造成税款损失1200多万元。

　　母女开具空头支票远期支票诈骗

　　2004年7月30日，多人到经侦支队报警，省天源医药有限责任公司法人洪长霞、经理吴国芬以给被害单位开具远期支票、空头支票的诈骗手段，拖欠货款300余万元。8月，警方将两嫌疑人抓获，二人为母女关系。

　　据交代，二人经营省天源医药有限责任公司期间，与全国107家医药单位建立业务关系。2003年12月，二人在明知公司亏损、银行账户余额不足以支付全部货款的情况下，采取给被害单位开具空头及远期支票的手段，骗取多家单位价值人民币3688035元的药物。

　　另查，洪为逃避纳税，采取隐匿销售货款，分立账户的手段将销售收入6457517元存入其个人存折，偷税数额达274967.69元。

　　今年1月，洪因犯合同诈骗罪、偷税罪被判处合并执行无期徒刑；吴犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑13年。

　　虚开增值税发票涉案金额2300余万

　　今年1月，经侦支队获取哈尔滨鸿大化工五金加工厂涉嫌虚开增值税专用发票的线索。经调查，该加工厂自去年5月至7月领购增值税专用发票225份，开出200份，涉案金额2300余万元，涉税金额400余万元；另有16份海关代征增值税缴款书经税务局比对发现异常。

　　警方查明，该企业在2005年已兑给一南方人，南方人在公证书上承诺3个月内更名。侦查员通过公证书获知南方人叫金德利。

　　2006年3月28日，金在杭州被抓获并交代了通过哈尔滨鸿大化工五金加工厂进行虚开增值税专用发票的犯罪事实。

　　振环公司非法吸收公众存款

　　去年5月25日，哈尔滨振环净化设备有限公司法人代表张玉仁到市公安局经侦支队呈递自首检举材料：自2004年4月至11月间，他伙同崔文惠、顾丽华、王某以生产特种垃圾无害焚烧炉为名，利用支付高额利息为诱饵非法向社会公众吸收存款。

　　经查，2004年3月，张玉仁因开发五常市拉林镇六合小区急需资金，便与崔文惠成立了哈尔滨振环净化设备有限公司，由顾丽华和王某负责向老百姓融资，公司每收一笔资金都按26%的比例给顾和王返点。顾、王自留部分返点后，利用传销方式将剩余返点留给下线。每个投资人每月可领取投资额10%的利息，3个月为一个周期，可返还本金。

　　2004年4月至11月间，该公司向沈阳、哈尔滨、牡丹江等地近2000人非法吸收公众存款29271000元，给各级代理人提取返点费7610460元，支付利息6667607元，出局返回本金6826000元，公司支付房租、工资、差旅费、通讯费计78万元，剩余800余万元被张玉仁用于购买厂房、度假村和投资开发拉林镇六合小区等。警方已捕获10名主要嫌疑人。

　　伪造产权证照骗取拆迁补偿款

　　2004年4月6日，市公安局经侦支队接到?菖?菖集团哈尔滨?菖?菖中心报案，该企业在开发建设哈尔滨某工程中，被拆迁企业在二期、三期动迁中提供的3本土地使用证和部分建设开工许可证存在虚假伪造可能。

　　?菖?菖集团开发承建的工程是省、市重点工程，在三期拆迁前均发布了拆迁通告，即对拆迁范围内的公企单位具有合法产权证照的按每平方米1500元进行补偿，对私建滥建的不予补偿。针对?菖?菖集团的举报，办案人员对被举报单位?菖?菖、二期三期拆迁的45户企业、所有被拆迁人的档案及相关证照进行了地毯式调查核对。目前，共立案侦查9起，累计涉案金额近4300万元。

　　警方还查出，尚有部分公企涉嫌使用伪造产权证照获取拆迁补偿款4000余万元；155人使用非法及伪造的房屋产权证照获取拆迁补偿款近千万元。去年9月，市公安局与市检察院联合发布关于限令违法犯罪人员投案自首的通告。

　　截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人7人，追缴赃款物折合人民币2000余万元。

　　非法吸收公众存款和私藏枪支

　　2003年12月，经侦支队接到报警，哈尔滨宇阳科工贸有限公司在社会上非法集资。2004年3月18日，嫌疑人杨连国、沈会兰落网，4月16日被批捕。当年6月至9月，嫌疑人孟宪军、李树敏、孙某先后被抓获并被批捕。

　　经查，宇阳公司于2003年2月至10月在社会上非法吸收公众存款3000余万元，受害人达几百人次，经侦支队扣押房产3处、车辆4台、现金几千元，其余款项均被挥霍。

　　警方在法人杨连国家中搜查时，搜出猎枪4支、汽枪1支、手枪1支。