丹东俩地下钱庄为境外赌博“洗钱”

　　2006-4-21 5:34:22公安部公布6起非法买卖外汇案 2起涉及辽宁省

　　据新华社北京4月20日电 昨日，公安部公布了6起非法买卖外汇案，2起涉及辽宁省。

　　案件一

　　为境外赌博提供“外汇服务”

　　这是辽宁丹东地区破获的首个不法分子利用丹东每年出国务工、探亲及前往境外赌博的游客较多、对外汇资金兑换需求较大的特点而进行的非法买卖外汇案件。辽宁省公安机关经过近1年的跟踪调查，掌握了以牟某、闫某、曹某为首的两大地下钱庄的基本经营情况。2005年6月16日，牟某指派闫某准备与甘肃省的马某进行外汇交易时，被我公安机关侦查员当场抓获，缴获用于交易的美元61万元、日元6300万元。随后，公安机关又将其他5名犯罪嫌疑人抓获，共缴获、冻结资金折合人民币2000多万元。

　　案件二

　　捣毁3个非法韩币钱庄

　　这是沈阳市破获的规模最大的不法分子从事非法买卖韩元的案件。2005年初，沈阳市公安机关对不法分子以商社为掩护，进行大量非法买卖外汇活动的线索开展调查，初步掌握了以成某、朴某和李某为首的3个外汇非法交易团伙的基本情况。当年6月21日至7月6日，一举捣毁了在沈阳市西塔地区长期从事非法买卖韩币活动的3个地下钱庄，当场抓获犯罪嫌疑人7名，缴获、冻结资金折合人民币近400万元，并收缴罚没款100万元人民币。