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公安部公布6起打击地下钱庄非法买卖外汇案例


http://www.sina.com.cn 2006年04月21日08:27 今晚报

  新华社北京4月20日电(记者徐京跃、陈菲)记者

  20日从公安部获悉,为了遏制通过地下钱庄交易为代表

  的非法买卖外汇活动的猖獗势头,我国公安机关始终保持

  对地下钱庄非法买卖外汇等犯罪活动的高压态势,

  2005年破获了一批重大案件。

  (小标题)上海“1.17”专案:汇入虚假资本金

  成立假外资企业

  这是上海地区破获的首个不法分子利用国家对外商投

  资企业的优惠政策,通过地下钱庄汇入虚假资本金成立假

  外资企业的案件。上海市公安机关在外汇管理部门密切配

  合下,经过2个多月的缜密侦查,于2005年3月16

  日在上海、江苏昆山、浙江义乌、河南孟州等地展开集中

  行动,一举捣毁了5个非法买卖外汇窝点,抓获邹某等

  25名涉案人员,缴获、冻结资金折合人民币4700多

  万元。经查,2004年以来,邹某伙同多名台湾人,非

  法为境内个人提供跨境资金汇兑服务,为上海、江苏、浙

  江、河南、广东等地30余家企业进行资金划转和外汇买

  卖,提供虚假资本金用于成立假外商投资企业,以牟取利

  益。

  (小标题)辽宁“6.16”专案:为游客境外赌博

  提供非法买卖外汇服务

  这是辽宁丹东地区破获的首个不法分子利用丹东每年

  出国务工、探亲及前往境外赌博的游客较多、对外汇资金

  兑换需求较大的特点而进行的非法买卖外汇案件。辽宁省

  公安机关经过近1年的跟踪调查,掌握了以牟某、闫某、

  曹某为首的两大地下钱庄的基本经营情况。2005年6

  月16日,牟某指派闫某准备与甘肃省的马某进行外汇交

  易时,被我公安机关侦查员当场抓获,缴获用于交易的美

  元61万元、日元6300万元。随后,公安机关又将其

  他5名犯罪嫌疑人抓获,共缴获、冻结资金折合人民币

  2000多万元。

  (小标题)辽宁“6.21”专案:捣毁3个非法买

  卖韩币钱庄

  这是沈阳市破获的规模最大的不法分子从事非法买卖

  韩元的案件。2005年初,沈阳市公安机关对不法分子

  以商社为掩护,进行大量非法买卖外汇活动的线索开展调

  查,初步掌握了以成某、朴某和李某为首的3个外汇非法

  交易团伙的基本情况。当年6月21日至7月6日,一举

  捣毁了在沈阳市西塔地区长期从事非法买卖韩币活动的3

  个地下钱庄,当场抓获犯罪嫌疑人7名,缴获、冻结资金

  折合人民币近400万元,并收缴罚没款100万元人民

  币。

  (小标题)北京“6.19”专案:利用非居民账户

  非法买卖外汇

  这是近年来北京地区破获的规模最大的外国不法商贩

  勾结国内不法商人,利用非居民账户大肆进行非法买卖外

  汇活动的案件。以中国银行北京分行营业部为中心的雅宝

  路地区成为倒汇人员的聚集地,交易辐射到全国各地,其

  背后极可能隐藏着有组织、有规模的地下钱庄。北京市公

  安机关通过3个多月的调查取证和侦查工作,于2005

  年9月12日,在全市范围内开展了一次大规模的打击外

  汇非法交易专项行动,摧毁了3个非法买卖外汇犯罪团伙,

  当场抓获犯罪嫌疑人41名(包括5名外国人),缴获、

  冻结资金折合人民币2800多万元。

  (小标题)广东“地下钱庄经营网络案件”:一举捣

  毁33个地下钱庄

  这是广东公安机关在打击地下钱庄“秋季行动”中破

  获的广东省最大规模的地下钱庄经营网络案件。我公安机

  关会同有关部门于2005年8月至12月在广东重点地

  区开展打击地下钱庄专项行动。当年8月26日,抓获郑

  某等66名犯罪嫌疑人,一举捣毁33个地下钱庄,扣押、

  冻结涉案资金折合人民币2700多万元,使这个曾经覆

  盖广东省广州、江门、佛山、珠海、东莞等9个城市的外

  汇非法交易经营网络全部被摧毁。

  (小标题)广东“地下钱庄案件”:缴获、冻结涉案

  资金7100多万元

  这是广东省公安机关打击地下钱庄行动中冻结涉案资

  金最多的地下钱庄案件。2005年11月29日,深圳

  市公安局经侦支队会同外汇管理部门,成功捣毁位于深圳

  市南山区以海宁商店为掩护从事非法买卖外汇的地下钱庄

  窝点,抓获19名涉案人员,缴获、冻结涉案资金

  7100多万元。(完)


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