全国去年打掉47个地下钱庄及窝点涉案上百亿

　　此外公安部还公布警方去年打掉47个地下钱庄及非法买卖外汇窝点违法资金全部上缴国库

　　昨天，记者从公安部获悉，去年全国共打掉47个地下钱庄及非法买卖外汇窝点，涉案金额上百亿元人民币。

　　同时，公安部还公布了地下钱庄非法买卖外汇的6起典型案例，其中包括北京“6·19”专案。这是近年来北京地区破获的规模最大的外国不法商贩勾结国内不法商人，利用非居民账户大肆进行非法买卖外汇活动的案件。

　　多个地下钱庄被端

　　据不完全统计，全国公安机关在外汇管理部门配合下，2005年共打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点47个，涉案金额上百亿元人民币，缴获现金折合人民币3100多万元；冻结

　　此外，各地公安机关还和外汇管理部门密切配合，对当地非法买卖外汇交易活动突出的地区和场所进行了集中整治。

　　公安部相关负责人说，近年来，以通过地下钱庄交易为代表的非法买卖外汇活动渐呈蔓延之势，经营规模明显扩大，非法交易的金额进一步增长。

　　据介绍，这种情况不但严重扰乱了我国正常的金融市场秩序，而且成为资本外逃和虚假外资流入的重要通道。

　　3个倒汇团伙覆灭

　　公安部还通报了去年破获的6起重大地下钱庄非法买卖外汇的典型案例。其中“6·19”案是近年来北京破获的规模最大的非法买卖外汇案。

　　据了解，为整顿和规范北京地区外汇市场秩序，北京市公安局经侦处联合外汇管理部门对全市地下钱庄犯罪、洗钱犯罪的现状进行了全面调查，发现以中国银行北京分行营业部为中心的雅宝路地区是倒汇人员的聚集地，交易辐射到全国各地，其背后极可能隐藏着有组织、有规模的地下钱庄。

　　北京市公安局经侦处通过3个多月的调查取证和侦查工作，基本掌握了在北京地区从事非法买卖外汇并向境外大量转移的多个团伙，并查清了其人员组成和活动规律等情况。

　　2005年9月12日，北京市公安机关出动200余名警力，会同外汇管理部门在全市范围内开展了一次大规模的打击外汇非法交易专项行动，摧毁了3个非法买卖外汇犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌疑人41名(包括5名外国人)，缴获、冻结资金折合人民币2800多万元。

　　警方提示

　　公安部发布警方提示：非法买卖外汇是地下钱庄从事的违法犯罪活动之一，为国家法律所明令禁止。

　　根据我国法律规定，用于非法买卖外汇的资金将依法予以没收并上缴国库。

　　在地下钱庄案件中，公安机关依法查扣的用于非法买卖外汇的资金，包括客户交付给地下钱庄用于交易的资金，将依照法定程序没收并上缴国库。

　　文/记者罗媛