反洗钱引入身份识别制度

　　 综合新华社消息十届全国人大常委会第二十一次会议25日上午在人民大会堂举行，备受社会关注的反洗钱法草案、合伙企业法修订草案等法律案首次进行审议。

　　关键词：反洗钱法草案

　　●符合一定条件公职人员重点识别

　　草案要求金融机构、特定非金融机构建立客户身份识别制度，审慎识别、核实和登记客户及其代理人、受益人的身份信息，并不得为身份不明的客户提供服务。

　　为充分利用反洗钱机制反腐败，草案特别规定应当对符合一定条件的公职人员重点进行身份识别和账户、资金往来情况的监测。

　　●明确大额和可疑交易报告制度

　　草案引入了大额和可疑交易报告制度，要求金融机构、特定非金融机构对数额达到一定标准、缺乏明显经济和合法目的的异常交易应当及时向反洗钱信息中心报告，以作为发现和追查违法犯罪行为的线索。

　　●特定非金融机构有反洗钱义务

　　反洗钱法草案不仅规定银行、证券、保险等金融机构是反洗钱义务主体，还规定房地产销售机构、贵金属和珠宝交易机构等特定非金融机构也应承担预防、监控洗钱的义务。

　　●主管部门有权进行反洗钱调查

　　为有效解决紧急情况下犯罪资金转移、外逃等问题，草案规定了国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施。

　　 关键词：合伙企业法草案

　　明确法人可以参与合伙

　　合伙企业法修订草案增加了“有限合伙的特殊规定”一章。

　　此外，修订草案还将合伙人的范围扩大为自然人、法人和其他经济组织，明确规定法人可以参与合伙。

　　关键词：刑法修正案

　　不报或谎报事故最高获刑7年

　　刑法修正案（六）草案增加了对重大安全生产事故犯罪处罚的有关规定。根据规定，在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或谎报事故情况，贻误事故抢救，造成事故灾害扩大，情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

　　关键词：农产品质量

　　将对不符合标准农产品追根溯源

　　根据农产品质量安全法草案，国家将逐步实行农产品质量安全追溯制度，对市场上销售的不符合质量安全标准的农产品追根溯源，查明责任，依法处理。