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赵建铭洗钱手法曝光:刷卡买奢侈品退货拿现金


http://www.sina.com.cn 2006年06月10日07:31 中国台湾网
赵建铭洗钱手法曝光:刷卡买奢侈品退货拿现金

资料图片:赵建铭被移往台北地检署复讯
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  中国台湾网6月10日消息 台检调部门调查“台开”内线交易等弊案,发现陈水扁女婿赵建铭每月刷卡消费达百万(新台币,下同),买的东西几乎都是珠宝、名表、钻戒。但究竟东西在哪里,检调有许多都没找到。现在检调高度怀疑,这些高价商品,很有可能由赵建铭自己退了回去或根本没拿,用意只是为了刷卡换现金。

  报道指出,每月薪水16万,刷卡却达上百万,一般人可能做不到,但如果主角是赵
建铭,那就不一定了。检调发现,赵建铭从去年7月开始,消费能力突然暴增,还专买珠宝和名表一类的奢侈品。

  台湾资深媒体人蔡玉真说:他们(检调)调了很多的资金往来资料,发现赵建铭名下的现款不多,但是他的刷卡金额很高,主要都是珠宝,有些珠宝他会拿回去退。

  报道说,检调并没有搜到赵建铭买回的这些珠宝,但怀疑,这根本是刷卡换现金的方式。也就是赵建铭到特定珠宝店刷卡买名表、钻戒等高价商品。之后珠宝店向银行请款,这笔卡费,就由赵建勋户头支付。随后赵建铭再将所有东西退回给珠宝店,换取现金。

  由于调查人员发现赵建勋户头中有大笔包括药厂及企业不明资金挹注(从有余的地方取出来,以补不足)。但赵建铭、赵建勋平常分隔台北、台南两地,如果要现金交付不方便,才用这样刷卡换现的方式,掩人耳目。

  蔡玉真说:“不要避免造成他弟弟的资金,再流向赵建铭的一个直接纪录,赵建铭是很大的胆子,就认为不敢查到他,也不会查到他,查不到他跟业者有直接往来的纪录,因为他(赵建铭)拿的钱,是谁的钱,是这些珠宝店,是向这些业者退商品给他的钱。” (云鹏)

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