利用制度缺陷构筑"黑金帝国" 国洪起诈骗案透视

　　“金融第一骗”国洪起特大合同诈骗案透视

　　他集“金融大盗”、“白领黑社会”、“黑金大鳄”等诸多称谓于一身；

　　他是大陆资本市场上有名的神秘人物，尽管他只有初中文化程度；

　　他在香港和内地掌控50家公司，据称庞大的资本王国资产高达80亿元；

　　他就是现年48岁的国洪起。

　　6月22日，无锡市中级人民法院对国洪起特大合同诈骗案做出一审判决：被告人国洪起犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪，决定执行有期徒刑15年，剥夺政治权利5年，并处罚金人民币100万元。

　　有业内人士表示，尽管该案的一审判决不像此前人们预测的最高无期徒刑那么重，但是，对国洪起构筑“黑金帝国”过程中种种违规乃至不法行为的清算已经开始……

　　祸起“宁禄投资” 三省警方协调侦办

　　记者在采访中了解到，“国洪起案件”涉及山东、广东、江苏等多个省份。而直接导致被国内媒体称为中国“金融第一骗”国洪起特大合同诈骗案的，是南京禄口国际机场投资管理有限公司3亿元资金被骗。

　　2004年3月10日，南京禄口国际机场投资管理有限公司(以下简称“宁禄投资”)向江苏省公安厅报案称：北京赛克赛思科技投资有限公司(以下简称赛克赛思公司)与国洪起签订的资产委托管理协议履行过程中，发现国洪起勾结协议的履行监管方广东证券股份有限公司(以下简称广东证券)广州西华路证券营业部(以下简称西华路营业部)负责人吴克夫，将“宁禄投资”在西华路营业部开设的证券账户中的国债进行回购，并将回购资金全部抽走。国洪起用于置换“宁禄投资”资产的3亿元资金在当天就从“宁禄投资”账户上被取出。

　　2004年3月12日，江苏省公安厅以赛克赛思公司及其实际控制人国洪起、广东证券西华路营业部原负责人吴克夫涉嫌合同诈骗立案侦查。广东、山东两省公安机关先后以涉嫌贷款诈骗、职务侵占、合同诈骗、抽逃出资等罪名，对国洪起、吴克夫等犯罪嫌疑人，以及国洪起控制的有关公司立案侦查。

　　截至2004年11月30日，江苏、山东两省检察机关已分别对犯罪嫌疑人国洪起、吴克夫、国洪起的弟弟国红新作出批准逮捕的决定，广东、山东两省公安机关对另11名涉案人员采取了监视居住、取保候审等强制措施；同时，三省公安机关查封、扣押和冻结了国洪起及其控制的相关企业资产及账户。据专案组资产处置组统计，其中涉及资金5432万元、国债市值2.0531亿元、股票市值2476万元、房产16处、股权4.17亿元、机动车10辆。

　　2004年4月至11月间，公安部经侦局3次召开涉案省份“国洪起案件”侦查工作协调会，会上明确了案件由江苏主办，山东、广东两省办案部门在“国洪起案件”专案组的统一协调下，对相关案件做好侦办工作，待侦查终结后，一并交江苏省公安厅移送审查起诉。

　　来源：经济参考报