声称有特殊身份以融资为名行骗

　　声称有特殊身份以融资为名行骗

　　诈骗金额达250万元，在法庭上8名犯罪嫌疑人均表示认罪

　　【本报讯】一诈骗团伙为达到诈骗目的，竟声称是原国家领导人的秘书以及外商在华投资总代理人，然后利用“特殊”身份，以融资为借口骗取受害者的贴息费250余万元。昨

天，市中院对此案开庭审理。法庭上，该团伙8名犯罪嫌疑人黎某荣、黎某南、严某雄、黄某锐、陈某映、陈某勇、郑某中、江某兴均表示认罪。目前此案仍在审理当中。

　　虚构借款300万美元

　　庭审调查显示，被告黎某南假冒原国家某领导人的秘书和“美国商业金融服务集团公司”在华投资总代理人，被告严某雄冒充美籍华人及美国商业金融服务集团公司东南亚投资总代理人，被告陈某勇假冒中国人民银行广东省分行信贷处领导，得知中山市富韵酒店法人代表张某因酒店资金不足需融资，虚构美国商业金融服务集团公司可以向中山市富韵酒店贷款300万美元的事实，多次与张某洽谈，并签订借款协议。协议约定，富韵酒店向美国商业金融服务集团借款300万美元，借期10年，贴息10％，300万美元10％的贴息折合人民币250万元。

　　签约后，本案另一被告黎某荣，冒充美国商业金融服务集团公司东南亚投资总代理人及副总裁，同被害人张某见面，并继续虚构美国商业金融服务集团公司可以向富韵酒店贷款300万美元的事实。

　　空头存折骗取250万元

　　2005年3月15日，张某等人前往香港与黎某荣办理借款具体事宜。在香港，被告黄某锐、陈某映分别冒充工作人员和律师受黎某荣的安排，带领张某到香港九龙中国银行（香港）有限公司开设港币账户，账户户主为张某。其间，他们填写了6张总额为2338万元港币的支票，并到6家银行将6张支票分别入账至张某所开之账户。之后，黄某锐带张某去银行打印存折。张某打印存折后，见存折上有2340万港币的显款记录，信以为美国商业金融服务集团公司的借款已存入自己的账户。3月16日下午5时，张某在深圳机场大酒店将250万元的贴息现金交给李家杰（在逃）。

　　然而，第二天，张某前往香港从其上述账户中提款失败。中国银行（香港）公司告知其账户中2340万元港币中的2338万元属于“无资金入账”。此时，张某已无法联系到黎某荣等人。

　　连续作案在广州被抓

　　在实施以上犯罪并得手后，这一犯罪团伙又对四川君立投资集团有限公司实施诈骗。但因对方要求到律师事务所办理公证手续时，这伙人害怕犯罪行为被发现而中止犯罪。

　　就在这个诈骗团伙向香港怡胜投资集团公司诈骗时，于2005年5月17日在广州广安大厦被抓获归案。