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内地做笼子澳门消费 10分钟忽悠银行700万被抓


http://www.sina.com.cn 2006年08月15日05:20 荆楚网-楚天金报

  荆楚网消息(楚天金报)记者 姜远海 通讯员 熊庆中 沈彦 实习生 肖龙跃 报道:谎称承包工程要验资,歹徒“忽悠”银行员工,往自己的信用卡打入700万元巨资。10多分钟后,巨资神秘蒸发。昨日,省公安厅经侦总队发布消息称,黄冈警方破获了这起特大信用卡诈骗案。

  警方介绍,去年12月9日,犯罪嫌疑人杜宇、郭国宵找到农业银行黄冈分行信用卡部
职员丰福祥,称建筑老板李连富要承包工程,发包方需要验资,请丰福祥将700万元打到指定的银行卡上,并承诺,让银行员工全程陪同验资,等验资结束就把700万转账回去。而后,杜宇、郭国宵等给了丰福祥一笔好处费。丰福祥与本单位职员吕某商量后,决定在12月12日操作。

  警方侦查发现,12月12日中午1时整,丰福祥等人为给自己“减小风险”,以存7万元为假象,而后实施“错误”操作,将700万元打到指定的银行卡上。随后,银行职员一直守着杜宇等人。为了安全起见,银行职员还通过银行内部网络,密切关注700万元资金去向。10多分钟后,银行职员惊奇地发现,700万元从指定的银行卡上神秘消失。银行员工赶紧报案。

  侦查表明,当日中午1时5分,有人在重庆通过自动取款机取走100元;1时7分,又有人在广东查询此卡余额;1时14分,此卡在澳门消费352.2804万元;1时17分,此卡再次在澳门消费344.1820万元。

  黄冈市公安局经侦支队认定,此案是一起典型的利用伪造信用卡进行诈骗的案件,专案民警迅速锁定犯罪嫌疑人。警方昨日介绍,涉案的7名嫌疑人已全部归案,其中包括两名银行职员。

  目前,此案已移交检方处理。


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