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去年洗钱案件涉案金额百亿元


http://www.sina.com.cn 2006年08月25日02:15 新晚报

  北京消息 中国人民银行昨日发布《2005 中国反洗钱报告》。报告中披露,2005年,中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其他部门成功破获洗钱及相关案件50余起,涉案金额折合人民币上百亿元。

  报告称,2005年,我国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告及其他来源信息进行分析和甄别,共移交可疑交易线索533份,涉及人民币793.51亿元,外币折
合美元8.32亿元,涉及交易6万余笔,账户3906个。在上述基础上,中国人民银行向执法部门移送可疑交易线索共41份,涉及人民币259.59亿元,外币0.49亿美元,涉及交易1万余笔,账户582个。2005年公安部接受线索13份,涉及人民币203.84亿元,外币0.18亿美元,涉及交易约7000笔,账户299个。公安部门据此立案9件。


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