去年上百亿资金涉嫌洗钱

　　四川新闻网-成都商报讯

　　中国人民银行24日发布《2005中国反洗钱报告》指出，中国反洗钱法律体系已初步建成。

　　去年破案50余起 金额上百亿元

　　报告中披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其他部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。

　　报告称，2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告及其他来源信息进行分析和甄别，共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793.51亿元，外币折合美元8.32亿元，涉及交易6万余笔，账户3906个。

　　报告称，在上述基础上，中国人民银行向执法部门移送可疑交易线索共41份，涉及人民币259.59亿元，外币0.49亿美元，涉及交易1万余笔，账户582个。

　　报告还称，2005年公安部接受线索13份，涉及人民币203.84亿元，外币0.18亿美元，涉及交易约7000笔，账户299个。公安部门据此立案9件，其中1件已移送起诉，4件移送行政执法机构处理。

　　初步建立多层次、完整的反洗钱体系

　　报告中写到，为了依法有效开展国际国内反洗钱工作，中国已经初步建立了多层次的、完整的反洗钱法律体系。

　　报告中透露，中国正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，这两部法律也将反洗钱作为重要内容。

　　报告中写到，中国已批准加入了主要的反洗钱国际公约。 报告中写到，目前中国主要的反洗钱工作部门都建立了反洗钱执行机构。 报告称，这些执行机构具体包括中国人民银行反洗钱局、公安部经济犯罪侦查局、国家外汇管理局管理检查司、中国反洗钱监测分析中心等。

　　报告披露，目前在中国人民银行系统内，从事反洗钱工作的专职和兼职人员已超过4000人。

　　（综合新华社 央行网站）