全国首例银行卡诈骗案告破 6疑犯刷卡套现690万 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2006年09月03日04:22 荆楚网-湖北日报 | |||||||||
荆楚网消息(湖北日报)(记者黄俊华、通讯员邵伯祥、黎阳)谎称承包工程需要验资,4名不法分子利诱2名银行员工往指定银行卡打入700万元巨资。10多分钟后,700万元巨资快速“蒸发”,仅剩4万元。8月31日,黄冈市公安局宣布,全国银行系统发生的首例由内部员工与社会人员相互勾结、利用银联POS机在境外刷卡套取大额资金的犯罪案件成功告破,6名犯罪嫌疑人全部落网。
去年12月12日下午,黄冈市某银行向黄冈市公安局经侦支队报案称,几小时前,一储户向户名为“丰英”的银行卡存款7万元时,该行职工吕某操作“失误”输成了700万元,此后银行紧急查账发现,仅5分钟后,该账户就被人在重庆农行自动取款机上取走100元;17分钟后,700万元巨资在澳门一珠宝行消费殆尽,仅剩4万元。 经过一个多月缜密侦查和跟踪布控,警方查明,去年12月9日,犯罪嫌疑人顾刘杰找到资金掮客杜某、郭某,说有一项大工程需要验资,请求帮忙假装存入700万元,验资后当即归还,事成后付给“手续费”10万元。杜、郭二人马上找银行职员丰某、吕某帮忙。丰某、吕某依计而行,并由丰某跟随顾刘杰到重庆监督“验资”,希望银行资金尽快回笼。谁料顾刘杰早已“克隆”一张假银行卡,并让同伙王平携真卡提前赶至澳门,以先刷卡买珠宝、再典当的方式迅速将690多万元资金变现。 目前,6名犯罪嫌疑人对所犯罪行供认不讳。 |