Ｎ《北京青年报》供稿
本报讯 《反洗钱法》的最终通过为我国成为FATF的正式成员铺平了道路。FATF即“金融行动特别工作组”，是反洗钱和反恐融资领域最著名的国际组织。昨天下午，中国人民银行反洗钱局局长刘连舸在新闻通气会上表示，我国最早将于明年6月成为该组织的正式成员。有关专家认为，此举将通过紧密的国际合作，促进外逃贪官的遣返和赃款追缴。
据介绍，2005年1月，由于没有《反洗钱法》，中国只被FATF接纳为观察员。《反洗钱法》的通过为中国正式加入FATF扫除了最大的障碍。据刘连舸介绍，10天后，FATF的评估组将来中国考察反洗钱工作的情况，央行已为此准备了600多页的法律文件和相关材料。明年6月，FATF大会将讨论是否接受中国为正式成员。
中国人民银行的反洗钱工作始于2003年，为履行《中国人民银行法》规定的反洗钱职责，中国人民银行内部先后设立反洗钱局和中国反洗钱监测分析中心，专门负责反洗钱工作。据中国反洗钱监测分析中心的数据显示，截至2005年年末，该中心对外移送可疑交易线索共683条，涉及人民币1378亿元，外币10多亿美元，交易7万余笔，账户4926个。
反洗钱法特别规定了金融机构、特定的非金融机构对符合一定条件的公职人员重点进行身份识别和账户、资金往来情况的监测，从这个意义上讲，它对防止贪官所得资金外流是十分有力的措施。刘连舸告诉记者，在反洗钱的工作中曾发现腐败官员设立虚假账户、通过投资地产和期货等洗钱的案例。央行按照有关法规已将可疑交易线索移交司法机关处理。截至去年年底，已查获300多“地下钱庄”案件，也发现有贪官通过地下钱庄将赃款非法转往境外。但刘连舸表示，目前还没有专门针对贪官的反洗钱统计项目，无法披露具体数字。
