湖北省强化反洗钱监管 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2006年11月10日07:19 荆楚网-湖北日报 | |||||||||
荆楚网消息(湖北日报)(记者梁晓莹、通讯员蒋难、赵园)据人行武汉分行昨日通报,自2004年至今年10月底,我省共报告近200亿元的人民币可疑交易。其中,今年4月我省公安机关成功破获的一起涉案金额1.36亿元、骗抵国家税款1000余万元的特大骗税案,已受到公安部、中国人民银行的肯定,成为通过反洗钱机制发现和协查违法犯罪的典型案例。 10月31日,《反洗钱法》正式通过,将于明年1月1日实施,主要规范对象是金融机
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