北京讯中国人民银行14日公布《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。前者将于2007年1月1日起实施，后者于2007年3月1日起实施，目的均是为了防止利用金融机构进行洗钱活动，维护金融秩序。
据了解，金融机构必须报告的大额交易有：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支；法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单
笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易等。
《办法》所规范的“金融机构”，包括在中国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行；证券公司、期货经纪公司、基金管理公司；信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等，还包括保险公司、保险资产管理公司。
央行此前的统计显示，2005年，有关部门共破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。
