本报讯（记者 李硕君）今天，中国首个反洗钱研究中心在复旦大学揭牌，它将为我国在反洗钱方面的人才培养、理论研究、教科书的编撰等方面起到至关重要的作用。这是记者在昨天举行的全国第一届反洗钱理论研讨会上获悉的。据介绍，由于目前我国在反洗钱反面人才短缺，研究中心也将在复旦大学的本科教育中增加相关学科，如金融犯罪方面的课程，并计划出版系列反洗钱丛书作为相关专业的专门教材。
复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新告诉记者，研究中心将聘请专业人士做研究员及顾问，对民间反洗钱领域出现的新问题进行讨论，并形成书面材料供机关行政执法部门进行决策时参考。另外，研究中心还将为反洗钱相关部门分支机构人员依法培训，以便他们到保险、证券、期货、会计师事务所等机构检查时，能够“一针见血”。
中国人民银行反洗钱局局长刘连舸表示，事实上，我国在反洗钱方面与国际相比起步较晚，人才也相对匮乏。刚刚发布的、将于明年实施的大额和可疑交易报告管理办法规定中，大额交易（20万人民币，1万美金）要上报反洗钱信息中心，正在拟订中的客户身份识别规定也在争取早日出台。记者了解到，反洗钱法第三十二条规定，金融机构存在未按照规定履行客户身份识别义务等行为致使洗钱后果发生的，将处50万元以上500万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销经营许可证。
规定了处罚措施，也应该对金融机构提出相应的激励措施。为此，严立新向央行创新地提出了建立“反洗钱约束——激励机制”架构的设想。他告诉记者，有人存入银行一个亿的资金，对于有些地方性的小银行来说这不是个小数目，所以可能出现即便银行知道应该上报但没报的情况。“之前我们的做法是，无论银行是否上报之前交的税都不会返还，这很难激起金融机构的积极性。如果我们可以考虑给主动上报的银行进行返税，可能会得到不同的效果。”
