专家提醒身份证随便出借可能陷入洗钱陷阱

http://www.sina.com.cn 2006年11月28日12:35 新闻晚报

　　□记者张骞

　　晚报讯反腐败在中国已经家喻户晓，但人们对反洗钱的认知仍很模糊。今天下午，全国第一届反洗钱理论与实践研讨会闭幕式暨中国反洗钱研究中心揭牌仪式在复旦大学举行。专家提醒，随意将自己的身份证借人，很可能陷入“洗钱”陷阱。

　　“很多人认为‘洗钱’与自己无关，‘反洗钱’的任务更轮不到自己头上。这其实是种观念误区，反洗钱与老百姓的切身利益密切相关。”复旦反洗钱研究中心秘书长严立新说，大多数人对什么是洗钱仍一知半解，其实洗钱就是将原本违法的钱变成看来合法的钱。如很多企业存在的用假发票进行报账，这其实就是初级的洗钱行为。

　　严立新指出，目前大众对洗钱和

反洗钱的意识比较差。常见的现象有，不少老百姓对向“朋友”出借个人身份证等含有个人信息的物件不设防。如一些“朋友”以在旅馆登记住房为借口借用身份证，实际上是用身份证件去银行开户进行违法洗钱。还有些不法分子以“汇票没法直接收取请朋友帮忙”等为借口请某企业相关人员利用企业的账户将钱“走进走出”等，实际上也是在进行违法洗钱。这些在不知情况下发生的违法洗钱行为，一旦被证实犯罪，都要追究到身份证登记人或经手人，由于很难证明自己是洗钱行为中的不知情者，这些无辜人可能因此被定罪。

　　此次

复旦大学中国反洗钱研究中心成立后，将搭建一个合作交流平台，使国内专家学者集思广益，为国内相关法律政策落实提出参考建议。据悉，研究中心揭牌后，将把提升老百姓反洗钱意识作为重要研究内容之一，目前该中心正计划出版一套反洗钱的普及性读物。

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