央行上海总部：将从七个方面加大反洗钱工作力度

　　新华社上海11月29日电（记者黄庭钧）近年来，中国人民银行上海总部按照人民银行对反洗钱工作的总体部署，率先设立反洗钱职能部门，建立和逐步完善反洗钱工作机制，努力探索履行反洗钱工作职责的新方式和新手段。29日，央行上海总部负责人表示，今后将从七个方面入手，加大反洗钱工作力度，提升反洗钱工作水平。

　　一是以法律为依据，将反洗钱和反恐融资资金监测及监督检查范围扩大到所有金融

机构和洗钱高风险的特定非金融机构。

　　二是继续加强对金融机构的监管，对商业银行进行新一轮的反洗钱检查，发现违规行为将严厉处罚，并建立反洗钱违规信息披露制度，同时加大对保险和证券业反洗钱工作的检查力度。

　　三是继续完善上海市反洗钱工作协调机制，加强上海市反洗钱工作联席会议中23个成员单位的联系，共同打击经济金融领域内的各类犯罪活动。

　　四是加强反洗钱资金监测能力建设，实现与银行账户管理系统、支付结算系统、居民身份证管理系统、个人企业征信系统的连接，提高对可疑交易报告的分析能力和分析质量。

　　五是提高可疑交易报告的分析和核查水平，进一步规范涉嫌犯罪的可疑交易线索的移送程序，为执法部门和司法部门发现、调查、起诉、处罚犯罪，监管部门发现和处罚违规行为提供更有力的支持。

　　六是加快实现反洗钱工作机构设置及职能安排的规范化和科学化，通过机构设立和职能改进，以及在人员、资金、信息等方面给予充分保障，进一步理顺和优化工作流程，发挥工作合力。

　　七是加大与政府有关部门、大专院校合作开展反洗钱调研工作的力度，并加速成果转化工作，在改进反洗钱监管制度、完善工作方法上作出更多探索，为决策提供有价值的参考意见。

　　据央行上海总部负责人介绍，随着《反洗钱法》的颁布，中国人民银行相继出台了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。我国反洗钱工作领域形成了“一法二规”等较为完善的法律体系。