传销头目六十天疯狂敛财118万

　　入伙诱饵：“一夜暴富”理论、高额现金返还、奖金刺激

　　鼓楼警方：长途奔袭，历时两个月将该团伙捣毁

　　本月起，随着非法传销团伙“长江国际富亨集团”头目陈某和骨干成员李某等9人先后进入诉讼程序，这个非法团伙 走向覆灭。凭着一套“一夜暴富”的理论和一个根本不存在

的空壳公司，该团伙头目沈某和陈某在短短两个月时间里就骗取现 金118万余元，发展下线30余人，总计50多人因此受害。鼓楼公安分局民警经过两个多月的努力，将该团伙B级头目陈 某和李某等9名骨干成员相继抓获。而自打击非法传销专项行动以来，鼓楼公安分局周密部署，共打掉传销团伙12个，捣毁 传销窝点200多处，驱散传销人员2000多名。

　　都市晨报讯(记者张建通讯员马兴伟叶娜)去年12月，鼓楼公安分局接鼓楼工商分局移送案件称：2005年8月 ，沈某、陈某操纵非法传销团伙“长江国际富亨集团”在金山桥一租住房内设点讲课，同时销售“长江富亨”西装。接报后， 鼓楼公安分局领导高度重视，立即组织专案组迅速介入此案。

　　高额现金返还以吸引“业务员”

　　经查，该传销团伙头目沈某和陈某编出了一套“一夜暴富”的理论，称来听课的人都大有发展前途，不断对来听课的 人进行“洗脑”。沈某和陈某称，要想发财，必须成为公司的业务员，两人设计了一套加入公司的“规则”：购买7套288 0元的西装就能成为该公司的业务员，购买21套就可以开专卖店。两人声称，只要把钱投进公司，公司每月都会有高额的现 金返还。来听课的人听了沈某和陈某的宣讲后，纷纷信以为真。同时，在沈某和陈某的指引下，这些人又在互联网上看到国际 富亨网站(此网站为该传销团伙设计的骗局)，抱着试试看的心情，李某等9人购买了西装。沈某和陈某当月就向9人的银行 卡中打入返还的现金，看到公司有信用，这些人又把返还的现金重新投入公司。李某等9人不久后就正式成为该公司的业务员 。

　　奖金刺激积极发展“促销员”

　　除了现金返还吸引业务员之外，沈某和陈某还让业务员去发展促销员，同时制订了一套奖励办法。 据了解， 其奖励办法分为第一广告奖(直接推荐奖)和第二碰碰奖(间接推荐奖)。第一广告奖的实施办法为，业务员每推荐一位顾客 到公司或销售一套西装就可获得300元奖金，当推荐顾客的人数或销售西装的套数达到一定比例时，就可获得400元的奖 金。 第二碰碰奖的实施办法为，在第一广告奖的基础上，又推荐两位顾客到公司或销售两套西装就可以获得间接推荐 奖的权利。受此刺激，李某等9人在很短的时间内就发展了30多名“促销员”。这30多人加入该团伙后，李某等又介绍她 们把资金打进沈某提供的账户里。2005年11月，李某等“业务员”和“促销员”发现

　　由于沈某用的不是真实姓名，根据相关线索，警方将陈某列为逃犯，在网上进行追逃。2006年7月，鼓楼公安分 局经侦大队经细致摸排发现，陈某已经潜逃到上海。鼓楼警方连夜派民警火速赶往上海，在上海警方的配合下，鼓楼警方将陈 某抓获。在陈某随身携带的日记本中，民警发现陈某把发展的下线成员都记录在册。回徐后，鼓楼警方顺线追踪，将李某等9 名骨干成员一并抓获。 经审讯，陈某交代自己是该团伙的B级头目，沈某为A级。经过对李某等9人的调查，民警发 现，9人中，李某协议介绍他人投资88万余元，李某某协议介绍他人投资49万余元，王某协议介绍他人投资29万余元， 孙某协议介绍他人投资17万余元，赵某协议介绍他人投资14万余元，刘某协议介绍他人投资10万余元，吴某协议介绍他 人投资11万余元，郑某和冯某没有介绍他人投资的记录。经过调查，民警查清沈某提供的账户里两个月共打进现金118万 余元。团伙成员一人在逃八人被刑拘

　　据鼓楼公安分局办案民警介绍，根据刑法第225条规定，“个人非法集资数额在5万元以上，违法所得数额在2万 元以上，就构成涉嫌非法经营罪”。而沈某和陈某非法所得远远超过了这两个规定，因此沈某和陈某操纵的“长江国际富亨集 团”已涉嫌非法经营罪。因此，团伙头目陈某被刑事拘留。2006年9月28日，在该团伙9名骨干成员中，李某等7人被 依法刑事拘留，郑某和冯某被取保候审。 据鼓楼公安分局经侦大队的韩队长介绍，到目前为止，此案是鼓楼警方侦破 的案值最大的从事非法传销的非法经营犯罪案件。经过对该传销团伙的排查，他们发现，该团伙所宣传的“长江富亨”西装根 本不存在，团伙头目就是利用了市民急于求财的心理，采取“拉人头”的方式进行欺骗。 在该团伙中，除A级头目沈 某为男性外，B级头目、27岁的陈某及其发展的下线成员全部是上世纪五六十年代出生的女性。成员中有教师、有下岗工人 。这些人成为“员工”后，受“一夜暴富”思想的影响，又秘密地介绍自己的家人、亲戚和朋友入伙，这些人全然不知自己已 经被骗，反过来又去欺骗他人。事发后，这些人原本和睦的家庭被打乱，朋友、亲戚成了仇人，最严重的受害者家庭已经破裂 。警方提醒：提防

　　为此，警方提醒：要警惕不法分子以养殖、造林、返租、产权式商铺等名义，从事非法吸收公众存款、集资诈骗等犯 罪活动；要警惕不法分子以专卖、代理、加盟连锁、流动促销等作诱饵发展下线，亲朋好友是其发展下线的重要目标；要警惕 不法分子以“证券投资咨询公司”、“产权经纪公司”等为名，推销所谓即将在境内外证券市场上市的