本报讯(记者 王蔷)我国第一部《反洗钱法》将于明年1月1日起正式实施。今天上午公安部通报说，今年实现了本外币反洗钱工作的统一，明年外资银行进入中国后也将进入有关部门的反洗钱监管范围。
公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩说，目前洗钱犯罪共有6种手法，即利用合法金融体系、地下钱庄、互联网、现金走私、投资、进出口贸易等进行洗钱。今年以来，广东、上海
、内蒙古、北京、辽宁、黑龙江等地破获重大地下钱庄案件7起，缴获、冻结资金折合人民币5800多万元，涉及非法经营资金达140多亿元人民币。据统计，2002年以来，公安机关共协助境外警方调查涉嫌洗钱犯罪线索400余起。
针对防范洗钱犯罪，中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲说，金融机构反洗钱有三道防线，一是建立客户真实身份的识别；二是客户身份资料和交易记录的保存制度；三是大额交易和可疑交易的报告制度。
据介绍，近年来洗钱犯罪在我国有蔓延扩大趋势，而贪污贿赂等腐败犯罪也与洗钱活动密切联系。通过洗钱，贪官们将贪污受贿的黑钱转移到国外，披上了合法外衣。此外许多走私、金融诈骗和涉税犯罪案件中也发现洗钱活动，一些犯罪嫌疑人采取洗钱的手法，将犯罪所得转移到港澳等地。比如说厦门远华集团走私案、中国银行广东开平支行贪污挪用巨款等。
《反洗钱法》实施后，央行除了获得反洗钱调查权以外，还首次获得了反洗钱的资金特别冻结权，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经批准可采取临时冻结措施，不得超过48小时。
