查贪官可先冻结资金48小时

　　据新华社19日电针对近年来外逃贪官将贪污受贿资金通过银行等渠道输送到境外的情况，公安部新闻发言人武和平19日表示：中国将用反洗钱手段截断贪官贪污受贿的下游渠道。打击洗钱目的是遏制犯罪

　　武和平说，按照《中华人民共和国刑法》和立法机关对于刑法的洗钱罪的有关规定，中国的洗钱犯罪有七大类上游犯罪，贪污贿赂犯罪是其中之一。贪官贪污贿赂的资金通过洗钱方式转到境外，在打击实践上属于下游犯罪，但对上游犯罪具有一定的支持作用。查贪官可先冻资金48小时

　　《反洗钱法》将于明年1月1日起实施，在谈到封堵外逃贪官转移金钱问题时，中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲表示，反洗钱法给反洗钱行政部门一个权力，即48小时的资金冻结权，“在反洗钱法实施之前，我们通过将涉嫌犯罪的可疑交易线索移送公安机关核查，由公安机关在它的权限范围内实施堵截。”外资银行也有反洗钱义务

　　今年末，我国全面向外资银行开放人民币业务，中国公民可以到外资银行去存款。蔡忆莲说，客户的真实身份、客户资料和交易的保存制度，以及大额的可疑交易的报告制度，都是外资银行要履行的。如果以外资银行作为洗黑钱的渠道，将可以通过监控系统反映出来。破获七大钱庄涉案140亿元

　　今年以来，在公安部经济犯罪侦查局的部署指挥下，广东、上海、内蒙、北京、辽宁、黑龙江等地破获重大地下钱庄案件7起，抓获犯罪嫌疑人44名，缴获冻结资金折合人民币5800多万元，涉及非法经营资金达140多亿元人民币。

　　开平案两主犯遣返尚在谈判

　　据悉，中国银行广东开平支行三任行长利用职务便利，贪污挪用公款近6亿美元，后来通过香港地下钱庄洗钱到美国，在美国购买了豪宅。主犯余振东已被遣返回国，另外两名的遣返工作还在谈判当中。

　　谨防洗钱身份证勿借他人

　　据新华社19日电公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩19日呼吁中国公民通过合法的金融机构进行金融交易，不要轻易地将一些证件转借给他人，否则可能会被不法分子利用来开立银行账户进行洗钱。

　　她指出，洗钱犯罪对社会带来四种直接危害：第一，危害经济体系的稳定，造成经济扭曲和经济秩序的混乱；第二，洗钱为其他严重犯罪活动“输血”；第三，洗钱犯罪给银行及其他金融机构带来巨大风险；第四，洗钱会导致资金外流，影响国家的外汇储备和税收，甚至会危及国家的经济安全。

　　用虚拟货币洗钱也将被打击

　　明年1月，中国反洗钱工作的重点将扩大到证券和保险在内的全部金融机构。而虚拟货币、电子钱包、电子支付等科技手段的应用，同样制造了洗钱的便利，对此，央行反洗钱局局长刘连舸表示，如果利用网络游戏中虚拟货币进行洗钱的行为确实存在，并且具有一定的社会危害性，反洗钱局将对经营虚拟货币业务的机构实施反洗钱监管。据上海证券报报道