打击洗钱堵截上游贪污犯罪

　　打击洗钱堵截上游贪污犯罪

　　我国今年破获7起重大地下钱庄案涉案金额140亿

　　【综合新华社北京12月19日电】我国首部《反洗钱法》将于明年1月1日起正式实施。19日上午，公安部和中国人民银行在京联合举行新闻发布会，通报了近年来公安机关与人

民银行协作配合打击洗钱犯罪的有关情况。

　　今年破7起重大地下钱庄案

　　公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩19日在新闻发布会上说，今年以来，广东、上海、内蒙古、北京、辽宁、黑龙江等地破获重大地下钱庄案件7起，抓获犯罪嫌疑人44名，涉案金额140多亿元人民币。

　　韩浩说，各级公安机关会同当地人民银行等部门，不断加大打击洗钱犯罪力度，破获了广东省汪照案、福建省蔡建立和蔡怀泽、广西黄广锐案等洗钱犯罪案件。公安机关还通过办理金融诈骗等其他经济犯罪案件对所涉及的洗钱活动进行了严厉打击，并通过对犯罪所得的调查和没收，为国家和人民挽回了巨额经济损失。

　　截断贪官贪污受贿下游渠道

　　《反洗钱法》将于明年1月1日起实施，对于该法实施之前的贪官外逃问题，中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲表示，通过将涉嫌犯罪的可疑交易线索移送公安机关核查，由公安机关在他的权限范围内实施堵截。

　　蔡忆莲强调，加大对洗钱打击的力度，是对贪污贿赂犯罪的控制和遏制，是从下游堵截遏制上游犯罪。

　　据悉，中国银行广东开平支行三任行长利用职务便利，贪污挪用公款近6亿美元，后来通过香港地下钱庄洗钱到美国，在美国购买了豪宅。中美双方执法部门经过密切合作，已把一名主要的犯罪嫌疑人遣返回国。另外两名的遣返工作还在谈判当中。

　　内地港澳联手反洗钱

　　公安部新闻发言人武和平19日在此间举行的新闻发布会上说，内地和港澳两地警务依据有关法规在反洗钱领域开展合作，取得很大成效。

　　武和平说，内地和港澳两地警务就开展反洗钱合作作出了规定。根据基本法的规定，在中央人民政府的协助和授权下，香港特区政府可以和外国就司法互助关系作出适当安排。实践中包括两个部分，一是香港和其他国家的刑事司法机构，二是香港和内地以及澳门的司法机构。基本法对这些已作出原则性的规定。香港在反洗钱领域与内地相互协助，双方的司法合作也在司法实务中不断完善。

　　公民应树立反洗钱意识

　　公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩在新闻发布会上说，中国公民应该认清洗钱犯罪对于社会的危害，并加以防范。

　　韩浩指出，中国公民要特别提高反洗钱对社会危害性的认识，树立反洗钱的意识。洗钱犯罪对老百姓个人的利益造成的损害是间接的，它主要对社会带来四种直接危害：第一，危害经济体系的稳定，造成经济扭曲和经济秩序的混乱；第二，洗钱为其他严重犯罪活动“输血”，日益成为贩毒、恐怖活动、走私、贪污、诈骗、涉税等犯罪活动的伴生物；第三，洗钱犯罪给银行及其他金融机构带来巨大风险，损害金融体系的信誉；第四，洗钱会导致资金外流，影响国家的外汇储备和税收，甚至会危及国家的经济安全。

　　她呼吁中国公民通过合法的金融机构进行金融交易，不要轻易地将一些证件转借给他人，否则可能会被不法分子利用来开立银行账户进行洗钱。