《反洗钱法》即将实施 公安部披露典型案例

　　据新华社电 12月19日，公安部、央行联合通报近年来打击洗钱犯罪的有关情况。据统计，今年以来，警方破获重大地下钱庄案件7起，共抓获犯罪嫌疑人44名，缴获、冻结资金折合人民币5800多万元，涉及非法经营资金达140多亿元。据介绍，明年《反洗钱法》实施之后，有关部门将获得48小时的资金冻结权。

　　今年4月，上海市公安局经侦总队成功破获了一起新加坡人在上海经营地下钱庄的案

件，抓获犯罪嫌疑人罗某等4人，并查获大量银行存折、交易凭证、账册及印章等涉案书证物证，冻结涉案资金690多万元人民币。经查2004年以来，罗某未经有关部门批准，在上海租赁的住宅内从事新加坡和中国两地间的汇款和货币兑换业务，其业务范围涉及我国25个大中城市，非法经营额达到50亿元人民币。