人行上海举办"学习贯彻《反洗钱法》座谈会"

　　中广网上海12月20日消息（记者吴善阳）作为“反洗钱宣传月”活动之一，人民银行上海总部日前举办了“学习贯彻《反洗钱法》座谈会”，来自上海市反洗钱联席会议的23个成员单位以及上海市银行、证券、保险等行业的百余名代表参加了座谈会。

　　据了解，近年来，上海总部积极致力于反洗钱工作机制的建设，在完善反洗钱工作制度、督促商业银行健全反洗钱内控制度、加强部门合作、建立反洗钱协调机制、提高反洗

钱预防监控与主动发现违法违规线索的能力方面取得积极进展。去年以来，上海总部累计收集报送人民币可疑支付交易17万份、外汇可疑资金交易近88万条，向公安部门移送44起具有一定价值的可疑交易线索，其中有部分线索已被公安部门立案侦破，为维护上海金融秩序稳定做出积极努力。

　　座谈会要求上海反洗钱联席会议的各成员单位在反洗钱工作中，进一步加强联系与合作，具体做好三项工作：一是深入学习、宣传《反洗钱法》，将依法行政的要求贯穿到各项工作中。目前，上海总部正在抓紧研究《反洗钱法》颁布实施后所产生的新旧制度的衔接问题，清理查找现有工作制度、工作方式方法中不适应《反洗钱法》要求的部分，推动反洗钱工作更加合法有效。同时，上海总部还将加大宣传力度，普及反洗钱基本知识，提高依法行政意识和社会公众诚信守法意识，营造预防和监控洗钱、打击洗钱犯罪的社会氛围。

　　二是加强和成员单位的合作，形成反洗钱工作合力。一方面，上海总部将充分运用人民银行内部的反洗钱监测分析、银行账户管理、现金管理、支付结算管理、征信管理和外汇管理等信息系统资源，依法深入开展反洗钱工作；另一方面，也要主动加强与联席会议成员单位的合作，充分利用和整合各联席会议成员单位的资源，形成工作合力。上海总部将以联席会议为平台，与成员单位开展包括反洗钱政务信息交换、反洗钱联合监管、联合调研、跨行业知识技能培训等多方位、多层次的合作。同时还将加强与上海银监局、证监局、保监局等金融监管部门的协调与合作，建立完善上海市金融监管部门反洗钱工作协调机制，督促金融机构加强合规管理，建立健全并有效执行反洗钱内控制度。

　　三是认真贯彻《反洗钱法》，稳步推进上海反洗钱的重点工作。首先，加大对报告机构反洗钱工作的指引力度，有计划、分步骤地将反洗钱和反恐融资资金监测以及监督检查范围，扩大到证券、保险等非银金融机构，探索建立金融机构反洗钱违规信息披露制度。其次，加强反洗钱资金监测能力建设，努力实现与反洗钱有关的信息系统联接，提高对可疑交易的分析能力和分析质量，进一步规范可疑交易线索移送程序。再次，调动各方积极性，探索改进反洗钱监管制度、完善反洗钱工作机制的方法和途径。

　　据悉，在“反洗钱宣传月”中，人民银行上海总部针对金融机构及普通百姓，开展了形式多样的宣传活动，通过媒体报道、专栏互动等通俗易懂的方式宣传普及了反洗钱相关知识，提高了社会公众的认知度，为反洗钱工作创造了良好的社会氛围。