本报讯 (记者邱伟通讯员李楠)记者今天获悉，在今年9月13日北京警方打掉的雅宝路市场地下钱庄案件中，3名空运现钞的“地下钱庄背钱人”因涉嫌非法经营罪被东城检察院批准逮捕。
在雅宝路市场非法倒汇的地下钱庄案件调查中，警方发现了马某、韩某、陈某3人是地下钱庄的“背钱人”。每天上午，陈某来到雅宝路地区，背着从韩某处分得的40万至100
万左右的人民币现金，在雅宝路天雅市场、吉利大厦等处兑换美金，此后陈某再把钱交给韩某，每天下午，韩某将收到的美元背到马某的租住地，经过伪装打包后，再由马某乘坐航班将当日收取到的美元现金背至深圳。
据介绍，嫌疑人从商户手中非法收购美元后，将美元转手倒卖给需要美元进行国际贸易，但无法从合法途径获得美元的单位或个人，从而为倒卖、贩毒等犯罪提供“洗钱”的途径。此案中，马某等人以7.935或7.934元人民币兑换1美金，在兑换时全部采用现金交易，完全避开了银行的监管和监控。陈某交代说，案发当天他还背着100多万元在雅宝路市场进行换汇，并从中牟取差价。
据了解，检察院此次只对雅宝路地下钱庄案中的这3名嫌疑人进行了批捕，而其他被抓获的嫌疑人由于证据不足尚无法被批准逮捕。J179
