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银行职员挪用百万资金博彩

http://www.sina.com.cn 2007年01月13日07:59 北方晨报

  本报辽阳消息 (特派辽阳记者康欣)贪图中大奖,辽阳一银行职员陈某利用职务之便挪用128.6万元资金购买所谓的“双色球”中奖资料。结果不但被骗,还因此断送前程。

  昨日,记者获悉,涉嫌辽阳市宏伟区特大银行职员挪用资金职务侵占案、商业诈骗案的三名犯罪嫌疑人已全部被检察机关批捕。

  2006年11月22日,辽阳市公安局刑侦支队接到辽阳市商业银行宏伟支行报案,该行当日在核实库存现金时发现储蓄代办员陈某的库存现金实际数额与尾箱库存现金差了128万余元。

  接到报案后,刑侦支队立即成立专案组展开工作。通过初步侦查,专案组认定犯罪嫌疑人陈某涉嫌挪用银行资金128.6万元。

  据了解,陈某今年25岁,是辽阳市商业银行宏伟支行职工。据陈某交代,他为购买在互联网上联系的一名叫“曾祥勇”的人所称的“双色球”中奖资料,在2006年11月17日至2006年11月21日上班时间,利用职务便利,先后七次将该行储蓄款共127万8千元钱分别存入事先准备好的两个辽阳市商业银行活期存折上。

  存入后,又全部取出连同其在此期间先后两次挪用的个人业务银行库存款8千元,共计128万6千元,全部汇给“曾祥勇”。

  专案组认为该案件中的“曾祥勇”已涉嫌诈骗罪。

  陈某汇给“曾祥勇”的128.6万元中,有60万元尚在福建省泉州市工商银行一户名为“张中明”的账户上没有取走。

  专案组立即派人连夜赶赴泉州,冻结赃款,由于涉嫌诈骗陈某的犯罪嫌疑人使用的是假名,且只与陈某通过电话联系,而从未见面,鉴于此种情况,专案组决定安排陈某继续与犯罪嫌疑人保持联系,为抓捕创造时机。

  根据专案组的安排,2006年11月23日上午8时,专案组成员赶到泉州市工商银行,将“张中明”账户上的60万赃款予以冻结。并对涉案的其它两个账户进行查询,用十余天时间,在福建省泉州、莆田、福州等地共四十余家银行调取了犯罪嫌疑人在银行的取款录像。通过录像,初步确定了犯罪嫌疑人。

  2006年11月28日,专案组在福州市枫丹白鹭小区,将正在与陈某联系的犯罪嫌疑人张某、王某二人抓获,并在其居住小区内搜出赃款153万元及作案工具。

  经调查,犯罪嫌疑人张某今年22岁,福建人,无业。同伙王某也是福建人,今年18岁,无业。张某在2006年11月以来,在互联网上购买一北京地区的固定电话,并办理呼叫转移到其手机上的业务,同时制作一个有关提供“双色球”中奖资料的网站,购买三张名字分别叫“曾祥勇”、“张中明”、“吴保志”的假身份证,并用假身份证办理的三份中国工商、农业银行的银行卡、折,以知道“双色球”中奖资料为诱饵,骗取被害人财物。

  2006年11月17日至11月21日期间,陈某在与张联系时,张伪装成“曾祥勇”、“王董事长”等名称,以给陈提供中奖资料为由,欺骗陈先后十次向“曾祥勇”、“张中明”、“吴保志”账户上,汇款128.6万元。款汇到后,除“张中明”、“曾祥勇”账户上的6.3万元未取出外,王某明知道赃款系张某犯罪所得,仍将赃款藏匿在小区内。

  三人现已被检察机关批捕,案件正在进一步审理之中。

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