上海市六项措施推进反洗钱工作

　　中广网上海5月7日消息(记者吴善阳) 上海市反洗钱工作联席会议第二次工作会议日前召开，24家成员单位出席了会议。会议总结了上海市反洗钱工作的进展情况，讨论部署了今后一段时期的工作任务，将采取六项措施推进反洗钱工作。会议对《上海市反洗钱工作联席会议制度》作出了修改，增加市民政局为成员单位，调整了有关成员单位职责，上海市反洗钱工作协调机制进一步得到健全。

　　会议提出，2007年上海市反洗钱工作的总体思路和要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实2007年人民银行反洗钱工作会议精神，大力宣传、认真贯彻落实《反洗钱法》，依法规范各项反洗钱工作，在银行业、证券期货业及保险业全面开展反洗钱监管，加大反洗钱调查力度，加强反洗钱非现场监管，深入开展反洗钱现场检查，全面提高反洗钱工作在预防和打击洗钱犯罪方面的有效性。

　　会议提出，要从六个方面入手推动上海市反洗钱工作进入新阶段：一是要深入学习、宣传、贯彻《反洗钱法》，按法律规定调整相关部门职责、分工；二是要加强与成员单位合作，为形成上海反洗钱工作合力作出努力；三是要强化依法行政，规范反洗钱监管，督促金融机构履行反洗钱义务；四是要按《反洗钱法》要求扩大反洗钱义务主体的范围，有计划、有步骤地组织开展证券、保险业反洗钱工作；五是提高对大额交易和可疑交易的监测、分析水平，加大洗钱违法犯罪案件查处力度；六是要继续加强反洗钱组织机构建设，加大宣传和培训力度，造就一支高素质、专业化的反洗钱队伍。

　　会议充分肯定了上海市反洗钱工作取得的成绩，同时也指出，当前，上海市反洗钱工作仍处于初级阶段，面临的形势依然严峻。贯彻落实《反洗钱法》还需要各成员单位的共同努力，各成员单位要提高认识，从构建社会主义和谐社会的高度学习贯彻《反洗钱法》，做好反洗钱的各项工作；深入研究，积极探索反洗钱联席会议合作机制的有效工作方法，拓宽反洗钱工作渠道，建立跨部门反洗钱情报会商制度，实现联席会议成员单位间的信息沟通、联手合作和优势互补，形成上海市反洗钱工作协调的长效机制；各司其职，努力形成上海反洗钱工作合力，要积极支持和开展反洗钱工作，在《反洗钱法》的框架下，进一步明确职责分工，理顺关系，提高部门之间的信息沟通效率；通力合作，全面深入开展反洗钱工作，加大洗钱案件的侦破力度，提高反洗钱工作的有效性，有计划、有步骤开展证券业和保险业反洗钱工作，将全面深入开展反洗钱工作与保障正常社会经济金融秩序相统一。

　　会上，人行上海分行与上海市工商局签订了反洗钱工作交流合作备忘录，进一步拓宽上海市反洗钱工作合作渠道。此前，人行上海总部已经与上海市公安局建立了反洗钱工作合作渠道，共同建立了上海市可疑交易线索核查工作的合作制度。经过近2年的合作，人行上海总部与公安部门在可疑交易线索核查、情报会商和案件移送制度上都取得了长足进展。

　　经协商，

人民银行上海分行、上海银监局、上海证监局和上海保监局等金融监管部门会后将在反洗钱工作联席会议框架内建立上海市反洗钱金融监管部门反洗钱工作协作小组。该协作小组建立后将可充分利用各成员单位的优势，指导、推动和监督上海市金融机构依法履行反洗 钱义务，提高上海市金融业反洗钱工作的质量和效率。