洗钱四十多亿元的中国“洗霸”团伙落网记

　　洗钱四十多亿元，中国“洗霸”团伙落网记

　　文　龙吟

　　这是一起中国罕见的洗钱大案的破获过程。涉案的犯罪团伙，洗钱“业绩”高达40多亿元，号称“洗霸”。诗谜、暗语、神秘的女公关主管、高深莫测的小吃店老板……此案破获过程的惊险和曲折程度，绝对不比任何一部好莱坞大片逊色。

　　1.比拦路抢劫更有油水的买卖

　　黑龙江省绥芬河市。时近子夜，王喜谦从“夜伴歌情”歌厅走了出来。

　　坐落于非繁华地段，门脸不大，这样的歌厅绝对不应该门庭若市，可“夜伴歌情”做到了，经营法宝就是三陪小姐艳舞陪唱，陪唱女郎近乎全裸。于是消费者多了，歌厅老板赚钱了。

　　王喜谦不是那种没见过世面的食色者，他老屋有妻子，金屋有“二奶”。让他感到刺激的，不是裸体的妙龄女郎，而是歌厅老板的经营方略。自己的公司也该借鉴一下“脱光露艳”的生意经，比如招聘艳女帅哥做“洽谈专家”，让艳女把男客户搞得大方起来，让帅哥把女客户侃得忘记精打细算。

　　由于生意的特殊性，王喜谦总是十二分小心，夜晚更是提高警惕。此刻他虽然在考虑着生意，眼睛却左顾右盼。他做的是一种违法生意——洗钱。

　　王喜谦生长在黑龙江省绥芬河市。20世纪90年代中期，夜总会式的娱乐业在中国县城和县级市出现后，王喜谦就预言：“基层官员的贪污腐败以及不良收入，将是一个普遍问题，开一个专门为这类群体服务的洗钱公司，肯定是一个比拦路抢劫还有油水的买卖。”

　　他查阅了相关资料，才知道洗钱的概念。“洗钱”一词起源于20世纪20年代，美国芝加哥黑手党的一个金融专家开了一个洗衣店。每天晚上计算洗衣收入时，他把其他非法所得加入其中，再向税务部门申报纳税，扣去应缴税款，剩下的非法收入就成了合法收入。现在，“洗钱”的含义主要是指，通过有组织的活动，使非法获得的资金以合法的身份进入流通市场的犯罪活动。

　　此后，王喜谦真的开办了洗钱公司，和两个合作伙伴完成了40多亿元的“洗钱业绩”。因为这个“业绩”，“二奶”送给他一个绰号：洗霸。不过，这个“业绩”也给他的生活注入了危险的基因。是呀，那些客户都是些什么人呀，一有风吹草动，这些人完全可能出于自保，把王喜谦灭口。正是由于有了这种担忧，十几年来，王喜谦一直如履薄冰。

　　从歌厅出来后，王喜谦感到，有个人一直跟在自己身后。他回头看了一眼，见是一个20岁出头的年轻人，穿着一件米黄色的夹克。他记得此人也在歌厅里消费，他的包房和自己的对门。王喜谦不寒而栗，难道是哪个冤家派来害自己的杀手？

　　王喜谦有车，不过从来不开，这是出于安全的考虑。本来出了歌厅就要打车，为了验证这个穿米黄色夹克的小伙子是不是有所图谋，王喜谦决定再走一段路。

　　穿米黄色夹克的小伙子也没有打车。

　　来到街上，王喜谦拦了一辆

　　可以肯定，那人是冲自己来的。王喜谦告诉司机：“后面那辆出租车总是跟着咱们，想办法甩掉。”

　　2.“二奶”弟弟要暗算他

　　王喜谦的反跟踪能力还是很强的。下车后，他又两次更换出租车，最后安全到了“二奶”家。

　　王喜谦的家在绥芬河市，他和“二奶”住在哈尔滨市。

　　小鸟依人的“二奶”晓洁已经熟睡，王喜谦把她惊醒了。她仔细观察情夫的神色，发现了异常：“怎么了？”

　　王喜谦的违法勾当，对妻子守口如瓶，对“二奶”却和盘托出。

　　“杀手？”晓洁的脸刹那间惨白如纸。

　　看到她如此惊慌，王喜谦那暂时消失的男子汉气魄又恢复了：“放心，一点事没有。中国哪有高水平的杀手，不过是穷得赌命的小瘪三。我得搞清谁是这个杀手的雇主。”

　　王喜谦搂着晓洁入眠，很快发出了鼾声。晓洁却一点睡意都没有，王喜谦带回来的消息把她吓坏了。她怀疑这个杀手可能是自己的弟弟雇用的。弟弟一直梦想着开一个洗钱公司：“要不是有王喜谦挡着，我也早就发起来了，哪天我大义灭亲，把他干掉。”

　　次日，晓洁和王喜谦走进一家私人调查所。接待他们的是一位瘦削的中年男子，他看着王喜谦写在纸上的车牌号说：“仅凭一辆出租车的车牌号，就要查到昨夜打车的人，然后找到幕后雇主，难度极高。”

　　王喜谦说：“没难度我找你干啥。你说吧，多少钱？”

　　中年男子报价后，等着王喜谦讨价还价。可王喜谦用一句“成交”结束了洽谈。

　　从调查所出来，王喜谦被电话叫走了。晓洁说要去逛街，立刻约弟弟莽子在中央商城面谈。

　　见面后，晓洁问：“你说过要搞掉你姐夫，这话当真？”

　　“不和你领证的家伙，算什么姐夫！我的话自然当真。”莽子回答。

　　“这么说，昨晚的杀手真是你派去的？雇凶杀人，那可是要掉脑袋的！万一你犯了事，老爹老妈还不得气死。再说，你姐夫能把事业干得这么大，可不是一般人，你哪里是他的对手！别倒把小命搭上。”

　　“什么杀手？莫名其妙！我搞他，不用这类低能的办法。”莽子说。

　　“真与你无关？”晓洁感到意外。

　　“我可以指天发誓。”莽子再次表白。

　　“那就好。”晓洁如释重负。

　　其实，晓洁的担心是多余的，莽子只想用匿名检举的办法搞掉王喜谦。他检举的是与王喜谦的合作伙伴有过洗钱合作的一家公司，他想用“连锁反应”搞掉王喜谦，然后取而代之。回到公司，莽子暗自高兴。王喜谦有了面临杀手的麻烦，此时正是检举揭发的最佳时机。他开始修改检举材料，之后就是一番铺天盖地的邮寄和投送。

　　3.一封举报信

　　警官黎治国隶属于经济犯罪侦查支队。这一天，他奉母亲之命去市检察院拜访老同学、反贪局的高春义。

　　在黎治国和高春义的老家，发生了财政局副局长丁怀仁涉嫌腐败、给黑恶势力充当保护伞的案件，这个案件由市反贪局调查，高春义是调查组的成员之一。丁怀仁的妻子和黎治国的母亲私交甚厚，黎治国的母亲于是逼儿子去高春义那里打探消息。

　　一个小时后，高春义和黎治国见了面。

　　“在纪律允许的范围内，你把那个案子的情况给我透露几句，让我到老妈那里能交差。”黎治国说。

　　“结案了，皆大欢喜。丁怀仁的贪污嫌疑被排除了。”高春义说。

　　“可我听你这话，怎么不见喜气只见怨气呢？”黎治国问。

　　“我始终认为丁怀仁有问题。要是坚持查下去，一可以揪出贪官，二可以打掉一个黑社会犯罪团伙，三可以查处一个洗钱公司。可惜。”高春义遗憾地拍了一下桌子。

　　“那为什么半途而废，这么快就给了清白的结论？”黎治国问。

　　“你忘了他哥是谁了？”高春义说。

　　“省里的一位副厅长，已经退休了。”黎治国说。

　　“他的能量很大。一边是压力，一边是查无实据，不给结论行吗？”高春义说。

　　“这帮祸国殃民的家伙！”黎治国义愤填膺。

　　“丁怀仁的腐败问题，我这边查证不下来，可洗钱犯罪归你们管啊，我把涉嫌给丁怀仁洗钱的那个公司告诉你。”高春义翻看着笔记本，片刻就找到了。

　　“大连的公司？那不是咱们的管辖范围呀！”黎治国无奈地摇摇头。

　　“只要这个公司和咱们市内有业务联系，不是就名正言顺了吗？”高春义提示说。

　　回到单位，黎治国给母亲打电话通报结果，母亲很开心。晚上回家，儿子交给他一封信：“放学回家的时候，我在楼下遇见一个戴口罩的男人，让我把这封信交给你。”

　　黎治国取出信一看，意外又高兴。

　　这封举报洗钱犯罪的信，就是莽子的杰作。

　　举报信写道：“尊敬的警官黎治国先生，我是一个有正义感的市民，现在向你汇报一个情况。我市的宏达配货公司有洗钱的违法犯罪行为。与宏达配货公司进行洗钱合作的公司有两个，一个是辽宁沈阳的鹏程经贸经纪公司，另一个是大连的四海进出口商品经纪公司。”

　　黎治国被举报信上“四海进出口商品经纪公司”几个字吸引住了，这不就是高春义所说的给丁怀仁洗赃款的公司吗？查实了举报信，丁怀仁是否受贿不也就水落石出了吗？

　　黎治国立刻把举报信报送领导，并请战。

　　4.接办大案　秘密调查

　　就在黎治国寻找突破口时，领导传达了局领导的指示：“省厅成立专案组，在咱们市局经侦支队抽调8个人，你明天去报到。”

　　黎治国不知道，自己即将参与侦办的，是全国少见的洗钱大案。

　　原来，2006年春节前后，一封举报信从绥芬河市飞向北京，检举的就是王喜谦的边城国际贸易经纪公司，连带的还有辽宁的两家经纪公司以及俄罗斯境内的一家公司。

　　根据举报信提供的线索，中国人民银行总行指示牡丹江市金融部门进行监控调查。然而，神秘的举报人又给人民银行总行去了信，信中说，牡丹江市金融部门开始调查王喜谦的公司了，这情况我一个老百姓都知道，神通广大的被调查对象怎么会没有察觉？

　　中国人民银行总行经过研究，很快与公安部的相关部门取得了联系。2006年8月，公安部将案件批转黑龙江省公安厅承办。省公安厅决定成立“流金行动”专案组，出于保密等方面的考虑，采取异地抽调人员的办法组成专案组。专案组成员共有30余人，黎治国在缉拿组的第一小组，负责监视王喜谦的公司。

　　一切都处于秘密进行的状态。查账组以省金融巡检组的名义进行例行检查，暗中搜集证据。侦查员了解到，对绥芬河市的社会情况，有一个人颇为熟悉，他就是边城小吃部的老板张书麟。这位张老板40岁左右，喜欢舞文弄墨，是一位善于用文字换钞票的纪实作家。他还是个练家子，身怀铁头功绝技，敢用脑袋和板砖硬碰硬。

　　黎治国来到边城小吃部，打算会会张书麟。在小吃部里最显眼的地方，挂着一块黑板，上面用粉笔端端正正书写着别样的文字，标题位置的大字是：破解三题，餐费全免，另有谢仪。正文是3个问题：绥芬河市有多少个图书馆？世界上什么生意最有利润？谁能破解我的铁头功？

　　这就是张书麟的餐厅擂台题。黎治国用餐之后埋单，服务员等他掏钱。“我想用那个埋单。”黎治国一指黑板。服务员于是朝里屋喊：“老板，有埋擂台单的。”

　　“绥芬河市有多少个图书馆？我的答案是两个，一个在文化局的下属单位，还有一个在你的脑袋里。世界上什么生意最有利润？自然是名叫‘此地’的那个人。此地无银三百两，没钱的时候尚能拿出三百两银子，有钱的时候岂不是富可敌国了。谁能破解铁头功？当然是名叫‘群龙’的人，常言道，群龙无首，脑袋都没了，何来铁头功？”黎治国说。

　　张书麟沉默片刻，放声大笑：“攻擂成功！”然后吩咐服务员：“此餐免单，取300元谢仪。”

　　“谢仪就不要取了，权当我预存在这里的就餐费。”黎治国说。