追击假发票

　　央视《法治在线》2007年11月12日播出：追击假发票，以下为节目内容。

　　导视1

　　一个举报电话，引起警方的关注

　　[同期] 税务局在不断更新，他们的伪造手段也在不断更新。

　　神秘取货人出现 家族式犯罪隐秘

　　[同期] 取完包以后鬼鬼祟祟地上了车，咱们对其进行了跟踪

　　小小的假发票如何撬动数千亿元的黑色杠杆，敬请收看第一现场《追击假发票》

　　[演播室主持人] 提起假发票很多人对它并不陌生，大家经常会在一些城市的街头巷尾发现有人在私底下兜售各式各样的假发票。公安部经侦局最近披露，今年以来全国各级公安机关查获的假发票足足可以开出几千亿元的票据，这么多的假发票都来自哪里呢，那些每张面额上千万元的特种发票又被用到了什么地方呢，近期黑龙江、广东等地警方侦破的几起特大票据案件给我们揭开了假发票背后的深度危害。

　　[正文] 今年初，黑龙江省哈尔滨市一位市民打来的举报电话，让警方颇为震惊，举报人在电话中称有人在偷偷贩卖各类特种行业发票，有的特种行业发票甚至一张就可以填写到数千万元，并且这些发票的仿真技术十分高超，这样的发票一旦流入社会将会国家税收造成不可估量的损失。

　　[同期] 哈尔滨市公安局南岗分局经侦大队大队长 吴翔

　　我们根本不知道犯罪嫌疑人的姓名、家庭住址和他可能藏匿发票的地点以及他的活动规律，因为他这个交易，都是在社会面上交易，很多都是在商场啊，主要的繁华街道进行交易，那么想在很多人当中，在繁华街道人口流动非常密集的地方来确定犯罪嫌疑人也是非常不容易的，非常难的。

　　[正文] 为了准确掌握这些贩卖特种行业假发票人员的犯罪证据，警方决定先从贩卖普通假发票的人员入手展开调查。

　　[同期] 哈尔滨市公安局南岗分局经侦大队大队长 吴翔

　　根据举报人反映的情况，我们首先到这些餐饮行业去获取证据，我们到那去消费，消费以后拿到发票，这样我们找到税务部门，税务部门作出鉴定，鉴定出来确实是假的发票，我们感觉到这个举报线索是真实的。

　　[正文] 侦查员经过长时间的秘密调查发现，有一伙人在哈尔滨市除了倒卖普通的住宿餐饮假发票以外，还暗中倒卖各式各样的特种行业假发票，这是一个非常庞大的销售网络，涉案的人员竟然有100多人，销售区域覆盖黑龙江还有周边的省区，为首的团伙成员名叫任倬。在这个团伙中还有一个背景十分特殊的关键人物，他叫王荣强，是黑龙江省某国税局票证站的职工，披着这件特殊的外衣，再加上掌握着大量的票证信息知识，王荣强大肆从事贩卖假发票的活动。

　　[同期] 哈尔滨市公安局南岗分局经侦大队大队长 吴翔

　　任倬从广州购进大量的假发票，很多发包给王荣强，再由王荣强发展下线，发展下线呢再交给下线，再在市面上进行销售，有些时候，王荣强直接参与到社会上销售这个发票。

　　[正文] 警方发现，这个犯罪团伙倒卖的各种假发票大部分都是从广州低价返运过来的，还有一部分特种发票是根据客户的需要，由任倬在广州联系制作成印刷模版带回哈尔滨，再由王荣强联系当地的地下非法印刷厂进行印刷贩卖。团伙成员从广州购买的假发票，成本都非常低，运到哈尔滨之后，利润暴涨为几十倍到几百倍，一些特种行业发票利润甚至达到了几千倍，高额的暴利诱使他们铤而走险。在掌握了犯罪团伙的大量犯罪证据之后，警方会同当地税务部门马上收网，进行抓捕。

　　[抓捕现场]

　　[正文] 在这次集中行动中警方共抓获主要犯罪嫌疑人16人，在他们的住处缴获了黑龙江商品房销售专用发票、工业、建筑安装业、旅店业、广告业、代征车辆购置税收据等各类假发票7万多份，捣毁了他们秘密建立起来的地下制假工厂一处。此外还缴获电脑、

打印机、刻章机等制印假发票、假证件的成套设备两套，以及各种假冒的证件以及与假发票配套使用的假公章一批，这些假公章几乎涵盖了社会上的各个行业，使人触目惊心。

　　[记者现场] 这个房间内摆放的这些发票都是警方从犯罪团伙这里收缴的，从几十元几百元一张的住宿餐饮发票到面额上千万元的特种发票一共有22种之多，经过警方的初步统计，这些发票的总面额已经超过了680亿元。

　　[正文] 经司法部门鉴定，这些假发票如果流入社会，将直接使国家税收损失28亿多元。犯罪团伙供认他们已经售出各类假发票5100多份，已经造成国家税收损失7000多万元。警方发现这个犯罪团伙制造贩卖的假发票仿真程度已经达到了非常高的水准。

　　[同期] 哈尔滨市公安局南岗分局经侦大队侦察员

　　这么说吧，税务局在不断更新，他们的伪造手段也在不断更新，税务局在发票上作出水印，做出热感应(防伪手段)他们也随之做出热感应，再一个他们在商品房销售发票，有用那个无碳手写的他们手段也非常高，再一个包括机打发票，三联机打发票，四联机打发票还有五联的，达到了以假乱真的程度，普通老百姓用肉眼很难识别。

　　[正文] 此次行动不仅打掉了这个多年从事假发票的团伙，也为当地税务机关打击防范假发票提供了保障。日前，哈尔滨市南岗区人民法院对这个特大制贩假发票团伙成员进行了判决，主要成员任倬被判处有期徒刑7年、并处罚金40万元，王荣强被判处有期徒刑6年，并处罚金40万元，其他14名主要成员分别被判处2到6年不等的有期徒刑并处罚金。

　　导视2 同类案件异地发案 大宗邮包揭开背后玄机

　　[正文] 就在哈尔滨警方打掉这个特大制贩假发票团伙不久，大庆市公安局收到黑龙江省公安厅经侦总队传来的情报，有人利用邮包通过邮寄渠道从南方倒卖大批特种行业发票到大庆，大庆警方马上派出侦察员从哈尔滨一路跟踪可疑邮包回到大庆，两天后两名神秘男子提走了这批邮寄品。

　　[同期] 黑龙江省大庆市公安局经侦支队追捕队队长 李峰

　　取的包就是咱们监控的包，取完包以后鬼鬼祟祟地上了车，咱们对其进行了跟踪，就发现他到北辰小区一个二区门口下车，下车把这个东西秘密藏在了北辰一个小区地下室里面。

　　[正文] 此后经过20多天的监控取证，警方查明，领取邮包的这两名男子分别叫尹继成和尹风伟，二人是父子关系，这是一个家族式的贩卖假发票团伙，在尹氏父子的手下有14个比较亲近的人组成了下线骨干网络，在这14个人下面还有30多人参与从事假发票的贩卖活动。警方发现尹继成手中的假发票都是从广州市一个叫李斌的人手中以邮寄的方式购买的，为了挖出上线，警方决定派出另一路办案人员前往广州进行调查。在广东警方的配合下，专案组在广州市白云区将上线李斌抓获，缴获假票据4万多份。据犯罪嫌疑人李斌供述，他是通过手机短信与黑龙江的尹氏父子建立起了联系，在一年多的时家里，由尹氏父子提供票据样本和印制要求，然后由李斌通过地下非法印刷厂印制，印好后通过

邮政渠道寄到尹氏父子手中。就在李斌在广州落网的同时大庆警方对以尹氏父子为首的犯罪团伙展开了收网行动。

　　[现场同期]

　　[正文] 在收网行动中，共抓获包括尹氏父子在内的16名主要团伙成员。警方在尹氏父子家中的地下室里查获了12箱各类假发票，此外还包括一大批与假发票配合使用的假公章和造假设备。据税务部门的测算，这些假发票可以开据108亿元的面值数额。日前，此案的主要团伙成员尹继成、李斌已被当地法院以出售非法制造发票罪判处有期徒刑两年。

　　引起警方高度关注的是，发生在黑龙江的这两起特大贩卖假发票案件有一个共同的特点，假发票的源头都是广东，在公安部经侦局的同一部署下，广东警方展开专项打击行动，矛头直指造假窝点。

　　导视3 追根溯源，直捣造假窝点

　　[正文] 2007年4月，广东省公安厅经侦总队接到浙江警方转来的一个重要情报，一个非法制造假发票团伙的重要人物——浙江籍犯罪嫌疑人任亦建正在广州活动，广东省公安厅马上将这一案件交由广州市公安局经侦支队承办。广州警方按照浙江警方提供的线索在广州市海珠区查到了任亦建的落脚点。

　　[同期] 广州市公安局经侦支队三大队探长 陈洪波

　　但是在4月22号就是我们接到线索之后的第二天，就发生了突发事件，就是这个任亦建有可能外逃根据我们掌握的情况。二号主犯他是一个销售网络的主要人物，如果他长时间跟窝点失去联系的话，那个窝点的老板就产生怀疑，就会转移窝点甚至集体外逃，这样给我们的行动带来诸多的不利。

　　[正文] 专案组在广州市海珠区将准备外出的任亦建秘密抓捕，审讯过程中，任亦建向警方供述制造假发票的窝点位于广州市海珠区，但由于他是团伙内负责销售的，具体的印制假发票的地点连他也不清楚。

　　[同期] 广州市公安局经侦支队三大队探长 陈洪波

　　他们这些犯罪嫌疑人都非常狡猾，销售人员基本上都不到那个窝点去，就是不给他去，这些销售万一断了线，出了事人家也不会找到那个窝点，他(事先)就是考虑到这个问题，我们在突审任亦建的时候没有任何的收获。

　　[正文] 任亦建落网之后，留给警方的时间就非常紧迫了，如果不能尽快找到他们的制假窝点，时间长了对方肯定会产生怀疑。经过大量细致的排查和分析，专案组最后将目标缩小在三个可疑地点。

　　[同期] 广州市公安局经侦支队三大队探长 陈洪波

　　一个是一个运输市场，一个是一个小区，还有一个是出租屋，这三个地点我们当时分析了以后呢，就认为这个小区应该是嫌疑人居住的地方，就是工人居住的地方，这个货场是他们发货的地点，出租屋就是他的工厂所在地，这个符合我们分析的这个发票的制售特征。

　　[正文] 抓获任意建当天，侦查员两次深入到小区的各个角落，都没有发现印刷假发票的丝毫痕迹，天黑之后侦查员又第三次深入到小区内，一个糊纸盒的小厂引起了侦查员的怀疑。

　　[同期] 广州市公安局经侦支队三大队探长 陈洪波

　　就看到那个糊纸盒的那个厂里面，最尽头有一道胶帘，这种胶帘在广东基本上是没人用，在北方经常会见，分割室内室外，就是吊着的，这个基本上符合我们前期掌握的信息，就是前面是一个伪装的掩护的一个正当的企业，后面可能就是一个制假的窝点。

　　[正文] 发现这些疑点后，侦查员马上依法进入场内进行检查，果真在胶帘的背后发现了一个制造假发票的窝点。

　　[突击检查现场]

　　[正文] 警方在现场缴获了三台先进的印刷机和其他一些印刷设备，印刷机上正在印刷的正是假发票，周围放满了纸张油墨，一些刚印好的假发票正在晾晒。警方现场抓获了三名印刷工人。

　　[同期] 广州市公安局经侦支队三大队探长 陈洪波

　　我们看到里面他的发票的种类比较多，种类一个是销售发票，还有那个定额发票餐饮类的定额发票，还有一个就是国内运输和运汽车运输的发票，主要这几类的发票，涉及的有贵州、江西等多个省，数量最后我们清点的时候总数量是14万6千多份的发票，还有两千份的完税凭证，新疆的完税凭证。

　　[正文] 据了解，这个窝点正准备当天晚上晚些时候将假发票运输走，不想被警方查个正着，警方随后将这个印刷窝点的老板洪镇达和其他涉案人员抓获，据犯罪嫌疑人洪镇达交代，他的印刷车间平时在经营一些正规的印刷业务，当接到假发票的订单之后，晚上就偷偷去印刷。在明知是犯罪的情况下，他们看重的依然是发票贩子给他们开出的高额回报。

　　导视4 假发票危害深重 如何根除引人深思，稍后请继续收看法治聚焦《假发票何以根除 》

　　[演播室主持人] 假发票虽小，橇动的却是国家几百亿，几千亿的巨大税收利益。对我们很多人来说，大家通常以为假发票侵害的只是国家的经济利益，与自己没有太大的关系，其实随着假发票的猖獗泛滥，它已经深深地触及到了我们每个人的切身利益，无时无刻不在影响着我们的日常生活。

　　[正文] 据公安部经济犯罪侦查局的调查显示，目前全国假发票的印制活动主要存在于经济发达的广东和浙江，今年以来公安部在广东、浙江等许多省市部署开展了打击假发票的专项行动，截至目前全国已收缴各类假发票280多万份，抓获犯罪嫌疑人728名，有效地遏制了假发票的泛滥，但是由于受假发票的仿真技术、以及买方市场需求旺盛等因素的影响，打击假发票依然任重而道远。

　　[同期] 广东省公安厅经侦总队 张又民

　　从我们这两年打假发票来看，假发票里的科技含量是越来越高，伪造的质量也是越来越好，因为它是以销定产。哪一种发票好销售，他就从税务局领真的发票作为样本，交给伪造分子，伪造分子利用这个版用电脑扫描，所以制造出来的发票质量相对就高了，为什么假发票销量这么好就是质量好了，用处多了。

　　[正文] 目前我国地方税种的发票没有统一的标准，由各省自己印制，造成了省与省之间的管理脱节现象，无法有效地对假发票进行异地辨认和防范，为有效遏制防范假发票，各地税务部门也正在采取针对性措施。

　　[同期] 公安部经侦局副局长 张涛

　　由于发票种类繁多，所以它制造工艺相对简单，防伪措施本身来讲，现在不是很多，采取的一些方法措施比如说水印啊，荧光油墨等等也容易被犯罪分子仿效，现在作为发票的管理部门，税务机关他们也在改进管理的方法，他们现在正在逐渐推行这种发票的数码和密码进行对应的技术，一一对应进行核查对应。

　　[正文] 在日常生活中，我们常常会接到陌生人发来的倒卖假发票的手机短信。这都是不法分子通过手机群发器发布的，公安机关也将对这个销售渠道进行重点监控。

　　[同期] 广东省公安厅经侦总队 张又民

　　我们采取了一个首先就是手机这方面的信息，全国各地不断有群众给我们举报，把这些手机了以后，把这些号码全部编辑以后输入电脑进行筛选，(对可疑号码)给与重点关注， 通过侦查手段引出后面的虚开者和制售发票的窝点。

　　[正文] 假发票的危害，不仅在于破坏正常的经济秩序，造成国家税款的大量流失，同时还为各种贪污、洗钱、商业贿赂、骗贷等犯罪行为提供了便利条件，另外它也在直接损害着每个人的切身利益，以房地产业为例，个别开发商正是通过假发票来虚开成本、提高

房价、侵害买房者的切身利益。

　　[同期] 哈尔滨市公安局南岗分局经侦大队

　　你比如说开发商他利用假发票入账，本身他成本没那么高，他可以任意填数额，增加所谓的成本，提高成本以后，他可以肆意的提高房价，直接影响到消费者和普通老百姓的经济利益，从而影响到社会的稳定。

　　[演播室主持人] 针对危害巨大的制造贩卖假发票犯罪，除了有关职能部门要开展不间断的严厉打击之外，我们每个人充分认识到假发票的危害性，从而自觉地提高自己的防假、反假、识假的意识也同样重要，只有人人拒绝假发票，才能使假票没有藏身之地。